വരുമാനം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ധെനു ബിൽഡ്കോണിൻ്റെ വിപണി മൂലധനം 4,925 കോടി രൂപ ഉയർന്നതായി സെബി കണ്ടെത്തി.

ധെനു ബിൽഡ്കൺ ഇൻഫ്രാ ലിമിറ്റഡും (ഡിബിഐഎൽ) മറ്റ് എട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും/വ്യക്തികളും സംബന്ധിച്ച സെബിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവാണിത്.

ധെനു ബിൽഡ്കൺ ഇൻഫ്രാ ലിമിറ്റഡ്, ഗോൽക്കൊണ്ട അലുമിനിയം എക്സ്ട്രൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ശാന്ത ഏജൻസി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ നിവാസ് ലീസിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ടിയാൻ കൺസ്യൂമർ ലിമിറ്റഡ്, ട്വിങ്കിൾ മെർക്കൻറ്റൈൽസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഉത്സവ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ്, സുരേന്ദ്ര കുമാർ ജെയിൻ, വിരേന്ദ്ര ജെയിൻ.

• സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിൽ (എസ്എഫ്ഐഒ) നിന്നുള്ള പരാമർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെബി പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.
• 2024 ഡിസംബർ 24നും 2024 ഡിസംബർ 31നും ഇടയിൽ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിബിഐഎല്ലിന് ലഭിച്ച സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വായ്പകളിൽ 1,000 കോടി രൂപ റൌണ്ട് ട്രിപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• ഈ വായ്പകളിൽ ഏകദേശം 840 കോടി രൂപ ആറ് വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണനാ അലോട്ട്മെന്റ് വഴി ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്തു.
• ഈ അലോട്ട്മെന്റ് ഡി. ബി. ഐ. എല്ലിന്റെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളുടെ ഏകദേശം <ഐ. ഡി. 1>% കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായി.
• പി. എഫ്. യു. ടി. പി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും സെബി നിയമത്തിന്റെയും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നതായി സെബി ആരോപിക്കുന്നു, ഇതിൽ അക്കൌണ്ടുകളുടെ പുസ്തകങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളും കൃത്രിമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.
• സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11 (1), 11 (4), 11 ബി എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവാണ് ഇത്.
• ഡിബിഐഎല്ലിന്റെ എൻബിഎഫ്സി രജിസ്ട്രേഷൻ 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ