മോക്ഷ് ആഭരണ സ്റ്റോക്കിലെ ടെലിഗ്രാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിപണി കൃത്രിമത്വത്തെക്കുറിച്ച് സെബി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ഓഹരികൾ ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നതിന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ടിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ (ടെലിഗ്രാം) ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സെബി പരിശോധിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ അനുപം നാരായൺ ഗുപ്ത, നാരായൺ കുമാർ ഗുപ്ത, നാരായൺ കുമാർ ഗുപ്ത എച്ച്. യു. എഫ്, അഭയ് നാരായൺ ഗുപ്ത, അഭയ് ഗുപ്ത എച്ച്. യു. എഫ്, പ്രോ ഫിൻ ക്യാപിറ്റൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, അംബെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ത്രയംബ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, രോഹിത് അറോറ, അമേഷ് സൂരജ്ലാൽ ജയ്സ്വാൾ, ജലജ് അഗർവാൾ, അരവിന്ദ് ശുക്ല, അവിരാൽ സക്സേന.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള നോട്ടീസുകാർ സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12 എ (എ), (ബി), (സി), 2003 ലെ പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരമുള്ള വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• അന്വേഷണ അതോറിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് നോട്ടീസ് 10 (മിസ്റ്റർ അമേഷ് സൂരജ്ലാൽ ജയ്സ്വാൾ) സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 11 സി (5) ലംഘിച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• 2021 മെയ് 31 മുതൽ 2022 മാർച്ച് 31 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• 2022 ജനുവരി 31നും 2022 ഫെബ്രുവരി 1നും ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളിൽ എം. ഒ. എല്ലിന്റെ തെറ്റായ വാങ്ങൽ ശുപാർശകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായും 5 മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഐ. ഡി. 1 റിട്ടേണുകൾ അവകാശപ്പെട്ടതായും സെബി ആരോപിച്ചു.
• നോട്ടീസ് 10-മായി സഹകരിച്ച് ഓഹരികൾ ശേഖരിക്കുകയും ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പ്രധാന കുറ്റവാളി നോട്ടീസ് 1 ആണെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു, അതേസമയം നോട്ടീസ് 2 മുതൽ 9 വരെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
• ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളിലൂടെ ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നുറുങ്ങുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ 10 മുതൽ 13 വരെ നോട്ടീസുകാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.

രേഖയിലും

• സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 15-I പ്രകാരം ആരംഭിച്ച ഒരു വിധിനിർണ്ണയ നടപടിയാണ് ഈ ഉത്തരവ്, അതായത് ഇത് ശിക്ഷകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഔപചാരിക അന്വേഷണമാണ്, ഈ വാചകത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ ശിക്ഷയോ പിഴയോ ചുമത്തിയിട്ടില്ല.
• നോട്ടീസ് ലഭിച്ച 11 പേരുടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായും വ്യക്തികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും കോൾ റെക്കോർഡുകളും വെളിപ്പെടുത്തിയതായും സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ടിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വലിയ വരിക്കാരുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളുടെ ഉപയോഗം (ചില അറിയിപ്പുകൾ പ്രകാരം ഓരോ ചാനലിനും മൊത്തം ഐ. ഡി. 1 ലക്ഷം വരിക്കാരാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്) ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.