ബാങ്ക് വീഴ്ചകളിൽ കളഹ്രിധാൻ ട്രെൻഡ്സ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒളിപ്പിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി

ബാങ്ക് വീഴ്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ബംഗ്ലാദേശ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ഓർഡറിനെക്കുറിച്ചും തെറ്റായ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കലഹ്രിധാൻ ട്രെൻഡ്സ് ലിമിറ്റഡിനെയും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരെയും സംബന്ധിച്ച സെബിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവാണിത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ കലഹ്രിധാൻ ട്രെൻഡ്സ് ലിമിറ്റഡ്, നിരഞ്ജൻ ഡി അഗർവാൾ, ആദിത്യ എൻ അഗർവാൾ, സുനിതാദേവി നിരഞ്ജൻ അഗർവാൾ

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശിക (₹ 50.99 ലക്ഷം), ബിസിനസ് വായ്പ കുടിശ്ശിക (₹ 30.23 ലക്ഷം) എന്നിവ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ നൽകാതെ ഉൽപ്പാദന വിപുലീകരണവും ലാഭവിഹിതം സംബന്ധിച്ച് കമ്പനി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• 'ബെക്സിങ്കോർപ്പ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ'(ബംഗ്ലാദേശ്) നിന്ന് കമ്പനി ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഓർഡർ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി, ബംഗ്ലാദേശ് രേഖകളിൽ അത്തരം കമ്പനിയോ കരാറോ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ അത് സാങ്കൽപ്പികമാണെന്ന് സെബി നിർണ്ണയിച്ചു.
• 2024 മെയ് 2 ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിലെ വ്യാപാര അളവ് ഏകദേശം 300% വർദ്ധിച്ചതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണിയിൽ നോട്ടുകൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നോ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ഇടപാടിൽ നിന്നോ തടയുന്ന ഇടക്കാല നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഉത്തരവ് പരാമർശിക്കുന്നു.
• കമ്പനി എൻഎസ്ഇ എസ്എംഇ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഐപിഒയിലൂടെ കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

രേഖയിലും

• ആരോപണവിധേയനായ ഇടപാടുകാരനും കമ്പനിയും തമ്മിൽ ഒരു കരാറും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സെബി ബംഗ്ലാദേശ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷനുമായി (ബിഎസ്ഇസി) പരിശോധിച്ചു.
• കമ്പനി നൽകിയ ക്ലയന്റിന്റെ കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങളിൽ ഒരു ജിമെയിൽ വിലാസവും യുഎഇ ഫോൺ നമ്പറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് സെബി അതിന്റെ പരിശോധനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.
• 2024 ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ 2024 ഡിസംബർ 15 വരെയുള്ള പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ എസ്എംഇ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തുണിത്തര നിർമ്മാതാവാണ് കമ്പനി.