കാണാതായ ടൈറ്റിൽ ഡീഡുകളും വെളിപ്പെടുത്താത്ത പ്രൊമോട്ടർ വായ്പകളും സീൽ മറച്ചുവെച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി

ഈ നടപടി വഞ്ചനാപരമായ വ്യാപാര രീതികൾ, ലിസ്റ്റിംഗ് ബാധ്യതകൾ, വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സെബി പരിശോധിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (സീൽ), മിസ്റ്റർ പുനിത് ഗോയങ്ക, മിസ്റ്റർ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2018 ഡിസംബർ 27 ന് ഇന്ത്യബുൾസ് ഹൌസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ (ഐഎച്ച്എഫ്എൽ) ഹൈദരാബാദ് ഭൂമിക്ക് (17, 639.64 ചതുരശ്ര മീറ്റർ) സീലിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡീഡുകൾ നിക്ഷേപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സെബി അന്വേഷിച്ചു.
• എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്ത 726 കോടി രൂപയുടെ നാല് വായ്പകളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയായി ഈ വസ്തു പണയം വച്ചിരുന്നു.
• ഈ ഇടപാടിന് സീൽ അതിന്റെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്നോ ഷെയർഹോൾഡർമാരിൽ നിന്നോ മുൻകൂർ അനുമതി നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• സെക്യൂരിറ്റി സൃഷ്ടിക്കൽ, ഇടപാടിന്റെ അനുബന്ധ കക്ഷി സ്വഭാവം, തുടർന്നുള്ള ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഹർജികൾ എന്നിവ സെബി എൽഒഡിആർ റെഗുലേഷൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സീൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• എഫ്വൈ 2018-19, എഫ്വൈ 2019-20, എഫ്വൈ 2020-21 എന്നിവയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിൽ തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആകസ്മിക ബാധ്യത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സീൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• വെളിപ്പെടുത്താത്ത ബാധ്യതയും വ്യവഹാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എംഡി/സിഇഒ എന്ന നിലയിൽ പുനിത് ഗോയങ്ക തെറ്റായ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാതിനിധ്യ കത്തുകളിലും സിഇഒ-സിഎഫ്ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളിലും ഒപ്പുവച്ചതായി സെബി ആരോപിച്ചു.

രേഖയിലും

• ഹൈദരാബാദ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ടൈറ്റിൽ ഡീഡുകൾ സീലിന്റെ കൈവശമില്ലെന്ന് 2019 മെയ് മാസത്തിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാർ (ഡെലോയിറ്റ്) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഉത്തരവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
• 2019 മെയ് മാസത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഐഎച്ച്എഫ്എല്ലിന് ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നൽകുകയും പ്രതികൾ സ്വത്ത് വിനിയോഗിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ സീൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സെബി ആരോപിക്കുന്നു.
• കടം വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം സുശീല ഗോയങ്ക, സുഭാഷ് ചന്ദ്ര, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.