ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
300 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ'ಡಂಕಿ ರೂಟ್'ಜಾಲದ ದೆಹಲಿ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಇಡಿ
ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಟಿಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ತರುಣ್ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ'ಡಂಕಿ ರೂಟ್'ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಕಾರನಾಗಿ ಅವರ ಆಪಾದಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ತರುಣ್ ಖೋಸ್ಲಾ (ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ), ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ತರುಣ್ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರನ್ನು 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
- ವಿಶೇಷ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆತನನ್ನು ಇ. ಡಿ. ಗೆ <ಐ. ಡಿ. 1> ವರೆಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಬಿ. ಎನ್. ಎಸ್. 2023 ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1983ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್. ಐ. ಆರ್. ಗಳಿಂದ ಈ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
- ದಕ್ಷಿಣ/ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ₹30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
- ಸುಮಾರು ₹ 5.41 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ. ಯು'ಐ. ಡಿ1'ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
- '18.12.2025'ಮತ್ತು'19.12.2025'ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರ ಆವರಣದಿಂದ ₹ 4.62 ಕೋಟಿ ನಗದು, 5.9 ಕೆ. ಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 313 ಕೆ. ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ (ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹2 ಕೋಟಿ) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
- ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಕರಾಗುವಾ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ನಕಲಿ ವಲಸೆ/ವೀಸಾ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಂ/ಎಸ್ ಬಿಜೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 414 ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2024-25 ನಡುವೆ ₹1 ಕೋಟಿ ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.
- ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರು ಗಯಾನಾ, ಸುರಿನಾಮ್, ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲು ವೀಸಾ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಹಳದಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಯಾಣ ಜಾಲದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಇ. ಡಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
- ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದತ್ತಾಂಶವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ('ಡಾಂಕರ್ಗಳು') ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
- ಈ ಜಾಲವು ಸುಸಂಘಟಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ಉಲ್ಲೇಖ 54d7dada59c3a745·27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.