ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಂಡಾರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದ ₹ 1.66 ಕೋಟಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ಆಪಾದಿತ ಮೋಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಸತೀಜಾ, ಮೆಸರ್ಸ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ & ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೆಸರ್ಸ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮೆಸರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ದೆಹಲಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-II ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.66 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು (ಭೂಮಿ) ಇ. ಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಗತ್ತು ಆದೇಶ (ಪಿ. ಎ. ಓ.) ಸಂಖ್ಯೆ <ಐ. ಡಿ. 2> ದಿನಾಂಕ <ಐ. ಡಿ. 1> ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
• ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಟ್ ನಗರ ತಹಸಿಲ್ನ ಧಾನಿ ಗೈಸ್ಕಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ.
• ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆಸರ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
• 1860ರ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 420 ಮತ್ತು 120ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಹತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
• ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಸತೀಜಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
• ಸತಿಜಾ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
• ಪಾವತಿಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.