ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಇಡಿ

ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ಸುಲಿಗೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಕೆ. ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ, ಗುಲ್ಶನ್ ಖಟ್ಟರ್, ನೇಹಾ ಟಂಡನ್, ಮೆಸರ್ಸ್ ಫೋನೆಪೈಸಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೆಸರ್ಸ್ ಸಿಮ್ಟೆಕ್ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ಇಡಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ₹1,706 ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ₹2,000 ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಗತ್ತು ಆದೇಶ (ಪಿ. ಎ. ಓ.) ಸಂಖ್ಯೆ <ಐ. ಡಿ. 2> ದಿನಾಂಕ <ಐ. ಡಿ. 1> ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
• ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೆ. ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ, ಗುಲ್ಶನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇಗಳು, ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲವು ಕೆ. ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
• ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳು, ಹವಾಲಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ 2300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಇ. ಡಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
• ಗುಲ್ಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಡೆತನದ ಮೆಸರ್ಸ್ ಫೋನೆಪೈಸಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಕ್ರಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಎಂ/ಎಸ್ ಸಿಮ್ಟೆಕ್ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನೇಹಾ ಟಂಡನ್, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಗುಲ್ಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ'ಕಿಂಗ್ 567'ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳಂಕಿತ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ನಗದು, ಚಿನ್ನ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇ. ಡಿ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
• ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ಸಿ. ವೀರೇಂದ್ರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾದ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯು <ಐ. ಡಿ. 3> ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ಮತ್ತು <ಐ. ಡಿ. 2> ನಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತು.
• ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. 343 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ವಂಚನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಿಗೆ ಆರೋಪದ ಅನೇಕ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ 567 ಸೇರಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಈ ಹಿಂದೆ, ಇ. ಡಿ. ಯು ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
• ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.