ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದ ಕಾರಣ ₹1.09 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಪಾದಿತ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮೆಸರ್ಸ್ ಅರೆನಾ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಶೇಖ್ಪುರಾ, ಬಿಹಾರ), ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಧೆ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಮಾರ್, ಶೋಭಾ ಕುಮಾರಿ, ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಬರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮವನ್ನು (ಬಿಎಸ್ಎಫ್ಸಿ) ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಇ. ಡಿ. ಯು ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 2>, 808/- ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 (1) (ಯು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
• ಕಂಪನಿಯು ಬಿ. ಎಸ್. ಎಫ್. ಸಿ. ಯಿಂದ 63,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತವನ್ನು <ಐ. ಡಿ. 3> ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತು ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 42,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಮಿಲ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು (ಸಿ. ಎಂ. ಆರ್) ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಎಫ್. ಐ. ಆರ್. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಆರೋಪಿಗಳು ಕೇವಲ 19,170 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಿ. ಎಂ. ಆರ್. ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ರೂ.
• ಬಿ. ಎಸ್. ಎಫ್. ಸಿ. ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 1>, 637/- ಅನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಘಟಕಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಕಸ್ಟಮ್ ಮಿಲ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
• ಅಪರಾಧದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.