ಪಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಿಂದ ₹1.29 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಗೈದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರು ಮಂದಿಯ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಆಗ್ರಹ

ಪಾಟ್ನಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇಡಿ) ಪಾಟ್ನಾದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಜಾಫರ್ಪುರದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್ಬಿ) ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಆರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಪಾಟ್ನಾ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), ಆರು ಆರೋಪಿಗಳು (ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದ್, ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ ಕುಮಾರ್), ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್ಬಿ) ಮುಜಾಫರ್ಪುರ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಇ. ಡಿ., ಐ. ಡಿ. 1 ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
• ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ವಹಿವಾಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳು ಪಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 1.29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಪಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಇಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 11/12/2025 ಮೇಲೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ (ಪಿಒಸಿ) ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 83 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
• ಹಣವನ್ನು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹವಾಲಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ನಗದು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ವಂಚನೆಯು ಖಾತೆದಾರರಿಂದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.