₹7.96 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಎಸ್. ಬಿ. ಐ. ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ಆರೋಪ

ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ (ಮಾಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್. ಬಿ. ಐ. ಮನ್ಪುರ್ ಶಾಖೆ, ಗಯಾ), ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಪಾಟ್ನಾದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ.) ಇ. ಡಿ. ಯು <ಐ. ಡಿ. 1> ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 44 ಮತ್ತು 45ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
• ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧಗಳು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ (ಸೆಕ್ಷನ್ 3) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಎಲ್ಎಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.
• ಸಿಬಿಐ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15/2022 ದಿನಾಂಕದ 30/12/2022 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 68 ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (ಒಡಿ) ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆಪಾದಿತ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಒಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿವೆ.
• ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 7.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ರೂ. 7,96,00,916/- ಮೊತ್ತದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ/ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು (ಎಫ್ಡಿಆರ್) ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಮಾನದ ಎಫ್ಡಿಆರ್ಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರು.
• ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಇಡಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಿ. ಬಿ. ಐ. ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತೆ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಇ. ಡಿ. ಯ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಲ್ಲ.