ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
35, 759 ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹1, ₹1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇದು ಚೆನ್ನೈ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-2ರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದು ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ಸುಮಾರು ₹1, 417.86 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 35,759 ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಎಸ್. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ (ಎಂ/ಎಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಫ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕರು), ಎಸ್. ಮುತ್ತುಸೆಲ್ವಂ, ಎಂ/ಎಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಫ್ತುಗಳು, ಈಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಗ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಂ/ಎಸ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಎಂ/ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 369 ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 35,759 ಹೂಡಿಕೆದಾರರು.
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ಎಸ್. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಮುತ್ತುಸೆಲ್ವಂ ಅವರನ್ನು 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 29.09.2026ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
- ಈರೋಡ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆರೋಪಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು (ಯು. ಎನ್. ಐ., ಎಫ್. ಎನ್. ಪಿ., ಎಫ್. ಎ. ಪಿ., ಯು. ಎನ್. ಆರ್.) ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
- ಸುಮಾರು 35,759 ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹1,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಿಶಿಷ್ಟ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹719 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ಕಂಪನಿಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.
- ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ₹1 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ₹ 79.56 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಖರೀದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎಸ್. ಮುತ್ತುಸೆಲ್ವಂ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
- ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪಿಎಂಎಲ್ಎ, ಎರಡೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.
- ಇ. ಡಿ. ಯು <ಐ. ಡಿ. 1> ಮತ್ತು <ಐ. ಡಿ. 2> ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಚ್ಚದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
- ಎಸ್. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಮುತ್ತುಸೆಲ್ವಂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ರೆಫರ್. e9f1ef29fad6b777·1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.