ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್-ಬಂಧನದ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇದು ಜಲಂಧರ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್. ಪಿ. ಓಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಹೆಲ್ ಅಕ್ತರ್ @ರಾಜುವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ವಂಚಕರು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಸೋಹೆಲ್ ಅಕ್ತರ್ @ರಾಜು (ಬಂಧಿತ), ರೂಮಿ ಕಾಲಿತಾ, ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಥೋಡ್, ಆನಂದ್ ಚೌಧರಿ, ಅತನು ಚೌಧರಿ, ಮೆಸರ್ಸ್ ರಿಗ್ಲೊ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೆಸರ್ಸ್ ಫ್ರೋಜನ್ಮ್ಯಾನ್ ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ & ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಎಸ್. ಪಿ. ಓಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ಇಡಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಹೆಲ್ ಅಕ್ತರ್ @ರಾಜುವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
• ಜಲಂಧರ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೋಹೆಲ್ ಅಕ್ತರ್ @ರಾಜು ಅವರನ್ನು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಬಿ. ಎನ್. ಎಸ್. ಎಸ್., 2023ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಧಿಯಾನದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವ ವಂಚಕರು ಎಸ್. ಪಿ. ಓಸ್ವಾಲ್ ಅವರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.
• ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೆಸರ್ಸ್ ರಿಗ್ಲೊ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಸರ್ಸ್ ಫ್ರೋಜನ್ಮ್ಯಾನ್ ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ & ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
• ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು'AMMFORWARD'ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ APK ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
• ಸೋಹೆಲ್ ಅಕ್ತರ್ @ರಾಜು ಅವರು ಮೆಸರ್ಸ್ ರಿಗ್ಲೊ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
• ಪೂರ್ವ-ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಪಿಕೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಟಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
• ಆರೋಪಿಗಳು ಬಿನಾನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
• ರೂ. 1.76 ಕೋಟಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಗತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು <ಐ. ಡಿ. 1> ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.
• ರೂಮಿ ಕಾಲಿತಾ, ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಥೋಡ್, ಆನಂದ್ ಚೌಧರಿ, ಅತನು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಎಂ/ಎಸ್ ಫ್ರೋಜನ್ಮ್ಯಾನ್ ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ & ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 19.02.2026 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ರೂಮಿ ಕಾಲಿತಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 23.12.2025 ಮತ್ತು 31.12.2025 ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
• ಸಾಲ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
• ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪದರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ-ಆಧಾರಿತ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
• ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.