ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಇಡಿ

ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ/ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥರ್ಮ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಇಐಎಲ್) ವಿರುದ್ಧ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಜಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಮೆಸರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥರ್ಮ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಇಐಎಲ್), ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಪ್ರವರ್ತಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಎಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ).

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಯು ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 2> ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೂ. ಐ. ಡಿ. 2 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ. ಐ. ಡಿ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
• ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈನ ಸಿಬಿಐ, ಬಿಎಸ್ & ಎಫ್. ಬಿ. ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ (2007-2013) ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
• ಇ. ಐ. ಎಲ್. ನ ಬಾಕಿ ₹2 ಕೋಟಿ; ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ₹550 ಕೋಟಿಗೆ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಎ. ಆರ್. ಸಿ. ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
• ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪದರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಶೋಧನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ/ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
• ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ/ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ/ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಈಗ ರೂ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ/ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 1> ಕೋಟಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ (ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 1> ಕೋಟಿ) ಆದ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
• ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 2007 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.