ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 211 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ
ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 211 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮೆಸರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪಿಸಿಎಲ್), ಮೆಸರ್ಸ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವುಗಳ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ 51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಾದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್/ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್, ಸೆಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಎಂಪಿಐಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಸೇರಿವೆ.
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ (ಅಂದಾಜು) ಮೌಲ್ಯದ 211 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
- ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಗೋವಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
- ಆರೋಪಿ ಘಟಕಗಳು'ಸೇಲ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ ನೈಟ್ಸ್'ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಶೇರ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ₹9,577 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
- ಕೇವಲ 2,858 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2,332 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗಳಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 4,387 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 46 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಇ. ಡಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಕ್ರಮ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪದರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸೆಬಿ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ರಾಯಗಢದ ಪನ್ವೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 7.08 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಕಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸದಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಅಪರಾಧದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. ಐ. ಡಿ. 2 ಕೋಟಿ (ಅಂದಾಜು) ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 30 ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- ಸಹಾಯಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಚುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಂಕರಹಿತವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
- ಯುಎಸ್ಎ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮುಟ್ಟುಗೋಲನ್ನು ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) 09.10.2025 ನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ಉಲ್ಲೇಖ. 5101c4fa3a0fdb5·1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.