ઇડીએ ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા ડિજિટલ-ધરપકડની આવકને લોન્ડરિંગ કરવા બદલ કોલકાતાના વ્યક્તિની ધરપકડ કરી

આ એક અખબારી યાદી છે જે ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), જલંધર ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં એસ. પી. ઓસવાલની ડિજિટલ ધરપકડ સાથે સંકળાયેલા સાયબર ક્રાઈમ કેસના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ સોહેલ અખ્તર @રાજુની ધરપકડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા ગુનાની આવકને ધોવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓની વિગતો આપે છે, જેમાં ખચ્ચર ખાતાઓ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ સામેલ છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ સોહેલ અખ્તર @રાજુ (ધરપકડ કરાયેલ), રૂમી કાલિતા, અર્પિત રાઠોડ, આનંદ ચૌધરી, અતનુ ચૌધરી, મેસર્સ રિગ્લો વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ ફ્રોઝનમેન વેરહાઉસિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ, પીડિત એસ. પી. ઓસવાલ અને ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) સાથે સંબંધિત છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• સોહેલ અખ્તર @રાજુની કોલકાતામાં પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ 28.09.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
• જલંધરના માનનીય વધારાના જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશે સોહેલ અખ્તર @રાજુને 06.10.2026 સુધી 7 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા.
• ઈ. ડી. ની તપાસ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન લુધિયાણા દ્વારા બી. એન. એસ. એસ., 2023 હેઠળ નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેમાં ડિજિટલ ધરપકડ સાયબર ગુનાઓ સંબંધિત નવ વધારાની એફ. આઈ. આર. નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
• સી. બી. આઈ. અને ન્યાયતંત્રના અધિકારીઓની નકલ કરનારા છેતરપિંડી કરનારાઓએ એસ. પી. ઓસવાલ પાસેથી 7 કરોડ રૂપિયા વસૂલ્યા હતા.
• ગુનાની આવક મેસર્સ રિગ્લો વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ ફ્રોઝનમેન વેરહાઉસિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સના બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવી હતી.
• ગુનાની આવકને નિર્ધારિત કરવા માટે'AMMFORWARD'નામની APK એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
• સોહેલ અખ્તર @રાજુ મેસર્સ રિગ્લો વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ખાતાઓને નિયંત્રિત કરતા હતા અને ખચ્ચર બેંક ખાતાઓ માટે વ્યક્તિઓની ભરતી કરતા હતા.
• નેપાળમાં વિદેશી સહયોગીઓને ઓ. ટી. પી. અને એસ. એમ. એસ. સંદેશાઓને ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે પૂર્વ-ડાઉનલોડ કરેલી એ. પી. કે. ફાઇલો ધરાવતા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
• બિનાન્સ ખાતાઓમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીના રૂપમાં આરોપી વ્યક્તિઓ દ્વારા કમિશન પ્રાપ્ત થયું હતું.
• 14.02.2026 પર રૂ. 1.76 કરોડનો કામચલાઉ જોડાણ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
• રૂમી કાલિતા, અર્પિત રાઠોડ, આનંદ ચૌધરી, અતનુ ચૌધરી અને મેસર્સ ફ્રોઝનમેન વેરહાઉસિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ સામે 19.02.2026 પર ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• રૂમી કાલિતા અને અર્પિત રાઠોડની અનુક્રમે 23.12.2025 અને 31.12.2025 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
• લોન અથવા રોજગારના ખોટા વચનો સાથે આર્થિક રીતે નબળા વ્યક્તિઓને પ્રેરિત કરીને મ્યૂલે બેંક ખાતાઓ ખોલવામાં આવ્યા હતા.
• ગુનાની આવકને બનાવટી સંસ્થાઓ દ્વારા સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવતી હતી અને વેપાર આધારિત મની લોન્ડરિંગ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરીને ભારતની બહાર મોકલવામાં આવતી હતી.
• વિદેશી સહયોગીઓ સાથે ખચ્ચર બેંક ખાતાની વિગતો શેર કરવા માટે એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ ખાનગી મોબાઇલ મેસેજિંગ એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.