આરબીઆઇએ બી. પી. ટી. પી. લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો દ્વારા ફેમાનું ઉલ્લંઘન કર્યું

ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ એક અખબારી યાદી બહાર પાડીને જાહેરાત કરી હતી કે તેણે BPTP લિમિટેડ અને તેના નિર્દેશકો દ્વારા ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) ના ઉલ્લંઘનમાં વધારો કર્યો છે, જેના પરિણામે આ ચોક્કસ ઉલ્લંઘન માટે તપાસ અને આગળની કાર્યવાહીને સમાપ્ત કરવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મેસર્સ બી. પી. ટી. પી. લિમિટેડ (અગાઉ બિઝનેસ પાર્ક ટાઉન પ્લાનર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ), તેના નિર્દેશકો કાબુલ ચાવલા અને સુધાંશુ ત્રિપાઠી, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (આરબીઆઇ) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી).

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• આરબીઆઇએ ફેમા, 1999ની કલમ 15 હેઠળ 17.09.2026 પર ચક્રવૃદ્ધિ આદેશો જારી કર્યા હતા.
• આ ઉલ્લંઘનમાં FEMA 20/2000-RB માટે અનુસૂચિ 1 ના ફકરા 2 સાથે વાંચેલા નિયમન 5 (1) નું ઉલ્લંઘન કરીને સુનિશ્ચિત વળતર/બહાર નીકળવાની કિંમતની ખાતરી આપતી વૈકલ્પિક કલમ સાથે વિદેશી રોકાણકારોને શેર જારી કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
• ઉલ્લંઘનમાં સામેલ રકમ INR 5,37,50, 00,000/- હતી.
• બી. પી. ટી. પી. લિમિટેડે INR 4,03,62, 500/- ની એક વખતની ચુકવણી કરવી જરૂરી હતી.
• નિર્દેશકો સુધાંશુ ત્રિપાઠી અને કાબુલ ચાવલાએ એક-એક વખત માટે INR 40,36,250-ની ચુકવણી કરવી પડતી હતી.
• એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ સંયોજન માટે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (એનઓસી) બહાર પાડ્યું હતું.
• ચુકવણી કર્યા પછી, આ ચોક્કસ ઉલ્લંઘન સંબંધિત તપાસ અને આગળની કાર્યવાહીને સમાપ્ત કરવામાં આવી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આરબીઆઇએ જણાવ્યું હતું કે ચક્રવૃદ્ધિ સ્વૈચ્છિક પાલનને સરળ બનાવે છે, ટાળી શકાય તેવા મુકદ્દમા ઘટાડે છે અને વ્યવસાય કરવાની સરળતાને પ્રોત્સાહન આપે છે.
• દસ્તાવેજ નોંધે છે કે ફેમા મુખ્યત્વે એક નાગરિક કાયદો છે અને કેટલાક ગંભીર ઉલ્લંઘન (જેમ કે મની-લોન્ડરિંગ અથવા ટેરર ફાઇનાન્સિંગની શંકા) સમાધાનક્ષમ નથી.
• આરબીઆઇ વિદેશી વિનિમય (ચક્રવૃદ્ધિ કાર્યવાહી) નિયમો, 2024ના નિયમ 3 હેઠળ પાત્ર ઉલ્લંઘનોનું ચક્રવૃદ્ધિ કરવા માટે સક્ષમ સત્તા છે.