અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીએ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા છેતરપિંડીના કેસમાં ₹1 કરોડ જપ્ત કર્યા
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની એક અખબારી યાદી છે જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ મેસર્સ ઇલેક્ટ્રોથર્મ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (ઇઆઇએલ) સામે રૂ. 43.65 કરોડની ચલ મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
81.97 કરોડજપ્ત કરાયેલી/જપ્ત કરાયેલી કુલ રકમ (રૂ. 81.97 કરોડ) બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને થયેલા અંદાજિત નુકસાન (રૂ. 81.97 કરોડ) સાથે મેળ ખાય છે.
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની એક અખબારી યાદી છે જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ મેસર્સ ઇલેક્ટ્રોથર્મ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (ઇઆઇએલ) સામે રૂ. ₹1 કરોડની ચલ મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તે બેંક ભંડોળ સાથે સંકળાયેલી કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ માટે કોર્પોરેટ એકમ સામે લેવામાં આવેલી અમલીકરણ કાર્યવાહીની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મેસર્સ ઇલેક્ટ્રોથર્મ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (EIL), તેના ડિરેક્ટર્સ/પ્રમોટર્સ, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, એડલવાઇસ ARC અને ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED).
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ 25.09.2026 પર રૂ. 43.65 કરોડની જંગમ મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
- જપ્ત કરાયેલી અસ્કયામતોમાં બે યસ બેંક ખાતાઓમાં ₹2 કરોડ અને ₹1 કરોડ મૂલ્યના ₹3 પ્રમોટર શેરનો સમાવેશ થાય છે.
- બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ફરિયાદ પર સીબીઆઈ, બીએસ એન્ડ એફબી, મુંબઈ દ્વારા ઇઆઇએલ અને તેના ડિરેક્ટરો સામે નોંધાયેલી એફઆઇઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- આક્ષેપો જણાવે છે કે ધિરાણ સુવિધાઓ (2007-2013) માંથી ભંડોળ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેની હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી.
- ઇઆઇએલની બાકી નીકળતી રકમ ₹2 કરોડ હતી; આ ખાતું ₹550 કરોડમાં એડલવાઇસ એઆરસીને સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેના પરિણામે બેંકને ₹1 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.
- તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વિસ્તરણ માટેની લોનનો ઉપયોગ હાલની જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને ભંડોળ અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા સ્તર કર્યા પછી રોકડ રાઉન્ડ-સમમાં ઉપાડવામાં આવ્યું હતું.
- જાન્યુઆરી 2025માં અગાઉની દરોડાઓના પરિણામે રૂ. 38.32 કરોડ જપ્ત/ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા, જેની પુષ્ટિ ન્યાયનિર્ણાયક સત્તામંડળે કરી હતી.
- આ કેસમાં કુલ જપ્તી/જપ્તી/જપ્તી હવે રૂ.
દસ્તાવેજમાં પણ
- જપ્ત કરાયેલી/જપ્ત કરાયેલી કુલ રકમ (રૂ. 81.97 કરોડ) બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને થયેલા અંદાજિત નુકસાન (રૂ. 81.97 કરોડ) સાથે મેળ ખાય છે.
- ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝન માટે તપાસનો સમયગાળો 2007 થી 2013 તરીકે નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. df80dfcesed128b63a · 1 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.