ઇડીએ પોંઝી યોજના કેસમાં ₹1 કરોડની 211 મિલકતો જપ્ત કરી

નાગરિકો માટે તે મહત્વનું છે કારણ કે તે મોટા પાયે પોંઝી યોજના સાથે જોડાયેલી સંપત્તિઓની વસૂલાતની વિગતો આપે છે જેણે 51 લાખથી વધુ રોકાણકારોને છેતર્યા હતા.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ મેસર્સ પેનકાર્ડ ક્લબ્સ લિમિટેડ (પીસીએલ), મેસર્સ પેનોરામિક યુનિવર્સલ લિમિટેડ, તેમની પેટાકંપનીઓ, લાભદાયી માલિકો, પરિવારના સભ્યો અને 51 લાખથી વધુ રોકાણકારો કે જેમની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. તેમાં દાદર પોલીસ સ્ટેશન/ઇઓડબલ્યુ મુંબઈ પોલીસ, સેબી અને સ્પેશિયલ એમપીઆઇડી કોર્ટ, મુંબઈનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ. 2002 હેઠળ રૂ. 646.58 કરોડ (અંદાજે) ની 211 સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
• જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, ઉત્તરાખંડ, ગોવા, રાજસ્થાન, હિમાચલ પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, તેલંગાણા અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં આવેલી વ્યાપારી કચેરીઓ, વૈભવી હોટલ, રિસોર્ટ, કૃષિ જમીન અને રહેણાંક મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
• ઇડીને જાણવા મળ્યું કે આરોપી સંસ્થાઓએ'સેલ ઓફ રૂમ નાઇટ્સ'અને ટાઇમશેર સભ્યપદના વેશમાં ગેરકાયદેસર પોન્ઝી યોજનાઓ દ્વારા 1997-98 અને 2017-18 વચ્ચે રોકાણકારો પાસેથી ₹9,577 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા.
• થાપણદારોને માત્ર 2,858 કરોડ રૂપિયા પરત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 2,332 કરોડ રૂપિયા એજન્ટ કમિશન તરીકે ચૂકવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 4,387 કરોડ રૂપિયા ગુનાની આવક તરીકે બાકી રહ્યા હતા.
• ઇડીએ પેનોરામિક ગ્રુપ હેઠળ 46 કોર્પોરેટ સંસ્થાઓના નેટવર્કની ઓળખ કરી હતી જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર ભંડોળને સ્તરબદ્ધ કરવા અને એકીકૃત કરવા માટે થાય છે.
• એસ. ઈ. બી. આઈ. અને એમ. પી. આઈ. ડી. સત્તામંડળો દ્વારા જપ્તીના આદેશો હોવા છતાં, પંવેલ, રાયગઢમાં એક ચોક્કસ 7.8 હેક્ટરની મિલકત મૃત નિયામકની સહી ધરાવતા બનાવટી બોર્ડ ઠરાવનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડીથી વેચવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
• આ કેસમાં ઇ. ડી. દ્વારા કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરવામાં આવેલી ગુનાની કુલ આવકનું મૂલ્ય ₹2 કરોડ (અંદાજે) છે, જેમાં 2025ની શરૂઆતમાં જપ્ત કરવામાં આવેલી ₹1 કરોડ મૂલ્યની વિદેશમાં આવેલી 30 મિલકતો સામેલ છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે ભંડોળ સહયોગી સંસ્થાઓમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને જૂથ કંપનીઓ, ડિરેક્ટર્સ અને પરિવારના સભ્યોના નામે ઉચ્ચ મૂલ્યની રિયલ એસ્ટેટ હસ્તગત કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો જેથી તેમને કલંકિત તરીકે રજૂ કરી શકાય.
• યુ. એસ. એ., યુ. એ. ઇ. અને થાઇલેન્ડમાં વિદેશી મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તીની પુષ્ટિ એડ્જુડિકેટિંગ ઓથોરિટી (પી. એમ. એલ. એ.) દ્વારા 09.10.2025 પર કરવામાં આવી હતી.
• અખબારી યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.