અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
₹1, 417.86 કરોડની રોકાણ છેતરપિંડીમાં EDએ 35,759 રોકાણકારોની ધરપકડ કરી
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ચેન્નાઈ ઝોનલ ઓફિસ-2 દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક અખબારી યાદી છે, જેમાં મોટા પાયે રોકાણની છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ માટે બે વ્યક્તિઓની ધરપકડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
નાગરિકો માટે તે મહત્વનું છે કારણ કે તેમાં છેતરપિંડીના પ્રમાણ (અંદાજે ₹1, 417.86 કરોડ) અને આશરે 35,759 રોકાણકારોને છેતરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી ચોક્કસ પદ્ધતિઓની વિગતો આપવામાં આવી છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ એસ. નવીન કુમાર (મેસર્સ યુનિક એક્સપોર્ટ્સના માલિક), એસ. મુથુસેલ્વમ, મેસર્સ યુનિક એક્સપોર્ટ્સ, ઇસ્ટ વેલી એગ્રો ફર્મ્સ, મેસર્સ ધન્યશ્રી એન્ટરપ્રાઇઝિસ, મેસર્સ યુનિવર્સ 369 ઇન્ફ્રા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને આશરે 35,759 રોકાણકારો.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- એસ. નવીન કુમાર અને એસ. મુથુસેલ્વમની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (પીએમએલએ) ની કલમ 19 હેઠળ 29.09.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
- જિલ્લા ગુના શાખા, ઇરોડ, તમિલનાડુ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- આરોપીઓએ સંચાલિત રોકાણ યોજનાઓ (યુ. એન. આઈ., એફ. એન. પી., એફ. એ. પી., યુ. એન. આર.) કૃષિ નિકાસમાંથી ઊંચા વળતરનું વચન આપ્યું હતું, જોકે કોઈ નોંધપાત્ર નિકાસ હાથ ધરવામાં આવી ન હતી.
- આશરે 35,759 રોકાણકારો પાસેથી અંદાજે ₹1,000 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા.
- યુનિક એક્સપોર્ટ્સ સાથે સંબંધિત સંસ્થાઓના બેંક ખાતાઓમાં અંદાજે ₹719 કરોડ જમા કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
- કંપનીઓ, પરિવારના સભ્યો અને સહયોગીઓના નામે રાખવામાં આવેલા 100 થી વધુ બેંક ખાતાઓ દ્વારા ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું.
- આ સંસ્થામાં માત્ર ચાર લોકો કામ કરતા હોવા છતાં પગારની ચૂકવણી તરીકે ₹1 કરોડ નોંધવામાં આવ્યા હતા.
- ₹ 79.56 કરોડ વાસ્તવિક ખરીદી વિના ડુંગળી અને ચીજવસ્તુઓની ખરીદી તરીકે નોંધવામાં આવી હતી.
- એસ. મુથુસેલ્વમને આશરે ₹1 લાખના રોકાણ સામે વળતર અને કમિશનમાં આશરે ₹2 કરોડ મળ્યા હતા.
- માનનીય વિશેષ અદાલત, પીએમએલએએ બંને આરોપીઓને 15 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડી આપી હતી.
- ઇડીએ 16.06.2026 અને 17.06.2026 પર નવ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે પગાર અને કોમોડિટીની ખરીદી સાથે સંકળાયેલા વ્યવહારોનો ઉપયોગ વ્યવસાયિક ખર્ચની આડમાં રોકાણકારોના ભંડોળને સ્તરબદ્ધ કરવા અને છુપાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
- એસ. નવીન કુમારની ઓળખ માસ્ટરમાઇન્ડ તરીકે થાય છે જેણે બેંકિંગ કામગીરી અને ભંડોળની અવરજવરને નિયંત્રિત કરી હતી.
- એસ. મુથુસેલ્વમની ઓળખ યોજનાઓ ઘડવામાં, રોકાણકારોને એકત્ર કરવામાં અને વ્યક્તિગત ખાતાઓ અને જોડાયેલી સંસ્થાઓ દ્વારા ભંડોળ ઊભું કરવામાં કેન્દ્રિય ભૂમિકા ભજવવા તરીકે થાય છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. e9f1ef29fad6b777·1 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.