نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے شراب سنڈیکیٹ کے ڈیوٹی چوری ریکیٹ میں 10 مقامات پر تلاشی لی
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، گروگرام زونل آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت کی جانے والی تلاشی اور ضبطی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ غیر ملکی شراب کی غیر قانونی فروخت کے ذریعے کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز ٹیکس سے بچنے کے لیے شراب کے سنڈیکیٹ کے خلاف نفاذ کی کارروائی کی تفصیل دیتا ہے۔
کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)،'دی تھیکا'(انکش گوئل اور شراکت داروں کی ملکیت) کو چلانے والے شراب کے سنڈیکیٹ، غیر ملکی شراب کے سپلائرز، ٹرانسپورٹرز، ہریانہ پولیس اور ایکسائز حکام سے ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے دہلی-این سی آر، ہریانہ اور پنجاب میں 10 مقامات پر 03.11.2026 اور 04.11.2026 پر تلاشی لی۔
- تحقیقات میں'دی تھیکا'کے ذریعے ہولوگرام اور ٹریک اینڈ ٹریس سٹرپس کے بغیر غیر ملکی شراب کی غیر قانونی فروخت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
- سنڈیکیٹ پر الزام ہے کہ اس نے کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز ٹیکس سے بچنے کے لیے بانڈ ٹو بانڈ ٹرانسفر سسٹم کا غلط استعمال کیا۔
- سنڈیکیٹ نے جون 2025 اور نومبر 2025 کے درمیان درآمد شدہ غیر ملکی شراب کی 1 لاکھ سے زیادہ بوتلیں خریدی ہیں۔
- غیر قانونی فروخت سے 10 کروڑ روپے سے زیادہ کے جرائم کی آمدنی ہوئی، جس کا منافع 20-25% تھا۔
- تلاشی کے دوران مجرمانہ دستاویزات، ڈیجیٹل ریکارڈ اور 11 لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی۔
- یہ تفتیش ہریانہ پولیس کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر ایکسائز حکام کی شکایات کے بعد شروع کی گئی تھی جنہوں نے 09.12.2025 پر 3, 921 کیس اور بغیر مطلوبہ سٹرپس کے شراب کی 176 ڈھیلی بوتلیں ضبط کیں۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی کا کہنا ہے کہ شراب کے سنڈیکیٹ نے بانڈ ٹو بانڈ ٹرانسفر کے لیے کسٹم لائسنس حاصل کرنے کے لیے ہریانہ اور گوا/مہاراشٹر میں الگ الگ کمپنیاں قائم کیں۔
- ہریانہ پولیس نے جعلی شراب فروخت کرنے پر سنڈیکیٹ کے کچھ ارکان کے خلاف ایک علیحدہ ایف آئی آر درج کی تھی۔
- شراب کو ہریانہ کے بانڈڈ گوداموں سے گوا/مہاراشٹر میں نامزد گوداموں کے بجائے براہ راست گروگرام کے دکانوں کی طرف موڑ دیا گیا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 0905030c4f559b38 · 4 نومبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔