ای ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں پانچ افراد کو سزا سنائی

یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں بینک دھوکہ دہی اور غیر قانونی فنڈز کی منی لانڈرنگ سے متعلق ایک مخصوص قانونی نتائج کی تفصیل دی گئی ہے۔

کس کی فکر ہے: یہ دستاویز ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، اسپیشل جج، غازی آباد، ملزم افراد (وی این ماتھر، راجیو کمار، اروند چودھری، انکت چودھری، اور پرمود کمار)، اور سنڈیکیٹ بینک (خاص طور پر گجرولا برانچ اور اس کے چیف ویجیلنس آفیسر) سے متعلق ہے۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا

• غازی آباد کے خصوصی جج نے 03/11/2026 کے فیصلے کے ذریعے کیس نمبر 5/23 میں تمام پانچوں ملزموں کو مجرم قرار دیا۔
• ہر ملزم کو 3 سال کی سخت قید اور 50, 000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔
• جرمانہ ادا نہ کرنے پر، ہر ملزم کو 3 ماہ کی سادہ قید کی سزا ہوتی ہے۔
• ای ڈی کی تحقیقات سنڈیکیٹ بینک کے چیف ویجیلنس آفیسر کی شکایت پر سی بی آئی، اے سی بی غازی آباد کی طرف سے درج دو ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
• بنیادی طے شدہ جرم میں، وی این ماتھر کو آئی پی سی اور بدعنوانی کی روک تھام کے قانون 1988 کے تحت مجرم قرار دیا گیا، جبکہ راجیو کمار اور پرمود کمار کو بری کر دیا گیا۔
• ای ڈی کی طرف سے پیش کردہ شواہد کی بنیاد پر راجیو کمار اور پرمود کمار کو طے شدہ جرم میں بری ہونے کے باوجود منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا گیا۔
• ای ڈی نے پایا کہ سنڈیکیٹ بینک، گجرولا برانچ کے اس وقت کے برانچ منیجر وی این ماتھر نے جعلی سیل ڈیڈ، جھوٹے غیر ذمہ داری سرٹیفکیٹ، اور غلط ویلیوایشن رپورٹس کا استعمال کرتے ہوئے 2006-07 کے دوران قرضوں اور اوور ڈرافٹ کی منظوری دی۔
• قرض کی آمدنی کو نقد میں نکالا جاتا تھا اور ان کی اصل کو چھپانے کے لیے بچت کھاتوں اور ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے پرتوں میں رکھا جاتا تھا۔
• یہ فنڈز علی پور (ضلع جے پی نگر) اور دہرادون کے پلاٹوں سمیت غیر منقولہ جائیدادوں کے حصول کے ذریعے مربوط کیے گئے تھے۔

دستاویز میں بھی

• ای ڈی نے نوٹ کیا کہ راجیو کمار اور پرمود کمار کو شواہد کی تعریف پر منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں متعلقہ طے شدہ جرم میں بری کر دیا گیا تھا۔
• یہ سزا پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 4 کے تحت قابل سزا دفعہ 3 کے تحت منی لانڈرنگ کے جرم کے لیے ہے۔