نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے بزرگ امریکیوں کو نشانہ بنانے والے 10 لاکھ امریکی ڈالر کے جعلی کال سینٹر گھوٹالے میں چار افراد کو گرفتار کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، حیدرآباد زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں جعلی کال سینٹر اسکینڈل کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت چار افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، حیدرآباد زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں امریکی شہریوں کو نشانہ بنانے والے جعلی کال سینٹر اسکینڈل کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت چار افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں دھوکہ دہی کے پیمانے (تقریبا 1 ملین امریکی ڈالر)، متاثرین کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں اور منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی جاری تحقیقات کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، چار نئے گرفتار ملزم (ہرشیل نین بھائی راول، جسونت سنگھ، چیتن منجل، اور پرانو پتھڈیا)، تین پہلے گرفتار ملزم (وکاس نیمر، تارا چند نیمر، اور محمد عرفان انصاری)، نامپلی، حیدرآباد میں معزز خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، اور شناخت شدہ متاثرین (549 امریکی شہری) سے ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- چار ملزموں کو پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 19 (1) کے تحت 03.11.2026 پر گرفتار کیا گیا۔
- نمپلی کی خصوصی عدالت نے چاروں ملزموں کو عدالتی حراست میں بھیج دیا۔
- اس معاملے میں ای ڈی کے ذریعے گرفتار کیے گئے افراد کی کل تعداد بڑھ کر سات ہو گئی ہے۔
- ای ڈی نے پٹیالہ، پونے اور چندی گڑھ میں چار احاطوں میں 15.09.2026 پر تلاشی لی، جس میں تقریبا 220 افراد کے کام کرنے والے تین لائیو کال سینٹرز کا پتہ چلا۔
- 79 ڈیجیٹل آلات کے فارنسک معائنے میں چیٹ، لیجر، کالنگ ڈیٹا، شکار کے ریکارڈ اور کرپٹو بٹوے کا انکشاف ہوا۔
- تحقیقات کا تعلق بھارتیہ نیا سنہیتا، 2023 کی دفعہ 318، 336، 340، اور 61 کے تحت دھوکہ دہی، جعل سازی، اور مجرمانہ سازش کے طے شدہ جرائم سے ہے۔
- سنڈیکیٹ نے متاثرین کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جعلی دستاویزات اور شناختی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے امریکی سرکاری اہلکاروں (ڈی ای اے، ڈی او جے، ایف ٹی سی، ٹریژری) کا نقشہ بنایا۔
- متاثرین کو نقد، سونا، پارسل بھیجنے، خچر کے کھاتوں میں فنڈز منتقل کرنے، یا گفٹ کارڈ خریدنے پر آمادہ کیا جاتا تھا۔
- کریپٹوکرنسی (ٹرون، بٹ کوائن پر یو ایس ڈی ٹی) اور हवाला چینلز کے ذریعے آمدنی کو ہندوستانی روپے میں تبدیل کیا گیا، اور دبئی اور دیگر ممالک کے ذریعے منتقل کیا گیا۔
- ڈیجیٹل شواہد میں جولائی 2025 اور ستمبر 2026 کے درمیان تقریبا $1 ملین (تقریبا 261 کروڑ روپے) کے 927 منظور شدہ مجموعے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
- کم از کم 15 بینکوں (بشمول ویلز فارگو، ایس ایس بی بینک، بینک آف امریکہ) میں 397 امریکی بینک کھاتوں کو خچر کھاتوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔
- 549 امریکی شہریوں کی شناخت متاثرین/اہداف کے طور پر کی گئی، اور 6, 463 امریکی ٹیلی فون نمبروں کو کال یا میسج کیا گیا۔
- ملزموں کو تفویض کردہ مخصوص کردار: پرانو پتھڈیا (پٹیالہ فلورز کے مالک/منیجر)، ہرشیل نین بھائی راول (ماسٹر اکاؤنٹس/سرمایہ کاری کی آمدنی کو برقرار رکھنا)، جسونت سنگھ (مربوط نقد پک اپ)، چیتن منجل (ربڈیٹا کارپوریٹس میں پارٹنر، تحفظ فراہم/وصول شدہ فنڈز)۔
- ضبط شدہ آلات میں 140 امریکی شہریوں کے سوشل سیکیورٹی نمبر (ایس ایس این) اور شناختی دستاویزات کی 92 تصاویر تھیں۔
دستاویز میں بھی
- اس گھوٹالے میں زیادہ تر بزرگ امریکی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے بہت سے 1940 کی دہائی میں پیدا ہوئے تھے۔
- آپریشن کے لیے استعمال ہونے والے آٹو ڈائلر سرورز کی میزبانی جرمنی اور فن لینڈ میں کی گئی تھی۔
- آمدنی کی سرمایہ کاری ہندوستان میں جائیدادوں، سونے، گاڑیوں اور کاروباروں میں کی گئی۔
- ای ڈی کی تحقیقات جرم کی مزید آمدنی کی نشاندہی کرنے اور پیسے کے سراغ لگانے کے لیے جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 49fc7777917c50bd · 4 نومبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔