نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے پی ای سی لون فراڈ کیس میں راؤرکیلا مال کی کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کر لی
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، بھونیشور کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت 1 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔
24.60 کروڑای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 1 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد عارضی طور پر ضبط کر لی۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں حکومت ہند کے انٹرپرائز اور نجی کمپنیوں سے متعلق مبینہ دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے نفاذ کی ایک اہم کارروائی کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز میسرز ما تارینی انڈسٹریز لمیٹڈ (ایم ٹی آئی ایل)، میسرز تاتھاگٹ ایکسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ (ٹی ای پی ایل)، میسرز پلوٹو پلازہ پرائیویٹ لمیٹڈ، ہنومان کھیڈاریا، پی ای سی لمیٹڈ، سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی)، اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کے عہدیداروں سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 1 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد عارضی طور پر ضبط کر لی۔
- منسلک جائیداد گراؤنڈ فلور، پہلی منزل، اور اوڈیشہ کے راؤرکیلا میں پلوٹو پلازہ مال کی دوسری منزل پر مشتمل ہے، جو میسرز پلوٹو پلازہ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔
- ای ڈی کی تحقیقات سی بی آئی، اے سی بی، بھونیشور کی طرف سے انڈین پینل کوڈ 1860 اور پریوینشن آف کرپشن ایکٹ 1988 کے تحت درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایم ٹی آئی ایل نے اپنی مالی صورتحال کو غلط انداز میں پیش کرتے ہوئے اور اثاثوں کے چارجز کو چھپاتے ہوئے پی ای سی لمیٹڈ سے لوہے کی خریداری کے لیے دھوکہ دہی سے 1 کروڑ روپے حاصل کیے۔
- متعلقہ کمپنی ٹی ای پی ایل نے پی ای سی لمیٹڈ سے 16 کروڑ روپے کا فائدہ اٹھایا، جس کی کل بقایا ذمہ داری تقریبا 1 کروڑ روپے (سود سمیت) تھی جب قرض این پی اے بن گیا۔
- ای ڈی نے پایا کہ ہنومان کھیڈاریا سمیت ایم ٹی آئی ایل کے سابق شیئر ہولڈرز کو حصص کی خریداری پر غور کرنے کے لیے فنڈز کا رخ موڑ دیا گیا تھا۔
- ہنومان کھیڈاریا اور اس سے وابستہ اداروں کو تقریبا 2 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل ہوئی، جس کی رقم سود سمیت 1 کروڑ روپے تھی۔
- ضبط شدہ جائیداد کی قیمت جرم کی آمدنی کے برابر سمجھی جاتی ہے۔
دستاویز میں بھی
- اس معاملے میں پی ای سی لمیٹڈ شامل ہے، جس کی شناخت گورنمنٹ آف انڈیا انٹرپرائز کے طور پر کی گئی ہے۔
- ایف آئی آر سی بی آئی، اے سی بی، بھونیشور نے درج کی تھی۔
- بتایا جاتا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 061d4b4976ea4508 · 3 نومبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔