ای ڈی نے ہیشپی کرپٹو فراڈ کیس میں ₹ 14.16 کروڑ ضبط کیے

یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں ایک دھوکہ دہی کی سرمایہ کاری اسکیم چلانے کے لیے میسرز پین انڈیا کرپٹو کرنسی (ہیشپی) کے خلاف استغاثہ کی شکایت درج کرنے اور تقریبا 1 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں ایک مخصوص مالی دھوکہ دہی کی تفصیل ہے جس میں وعدے کے مطابق زیادہ منافع اور پروموٹرز کے خلاف کی گئی قانونی کارروائیاں شامل ہیں۔

کس کی فکر ہے: یہ دستاویز میسرز پین انڈیا کرپٹو کرنسی (ہیشپی)، اس کے پروموٹرز (عمران باشا، ہیتیش کمار، سید عثمان عرف بابو، اور دھامودھرن)، دیگر ساتھیوں، اور اسکیم میں حصہ لینے والے عوامی سرمایہ کاروں سے متعلق ہے۔ جاری کرنے والی اتھارٹی ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، چنئی زونل آفس-II ہے۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا

• ای ڈی نے خصوصی عدالت پی ایم ایل اے، پڈوچیری کے سامنے 30.10.2026 پر استغاثہ کی شکایت دائر کی۔
• ای ڈی نے عارضی طور پر تقریبا 1 کروڑ روپے مالیت کی متحرک اور غیر منقولہ جائیدادیں/اثاثے ضبط کیے، جن میں تمل ناڈو، ہریانہ اور نئی دہلی کی جائیدادیں، ایک بی ایم ڈبلیو کار اور بینک بیلنس شامل ہیں۔
• یہ تفتیش سائبر کرائم پولیس اسٹیشن، پڈوچیری کی طرف سے بھارتیہ نیا سنہیتا، 2023، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ، 2000 کے تحت ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
• ہیشپی ویب سائٹ'hashpe.io'اور ایک مثال کے طور پر مستحکم مارکیٹنگ نیٹ ورک کا کام کرتا ہے، جس میں 1 فی صد یومیہ منافہ، سرمیہ کیری سے تین گنا ٹک، اور لیگجیری کا کرو اور اس کے گھر والے دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو
• سرمایہ کاروں کو نقد، بینک ٹرانسفر، اور کرپٹو اثاثوں کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ پلیٹ فارم نے فرضی سکے (ٹی سی ایکس اور ہیشپی) پیش کیے اور حقیقی تجارتی سرگرمی کے بغیر منافع کا مظاہرہ کیا۔
• نئے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو پہلے کے سرمایہ کاروں اور ایجنٹوں ('لیڈرز') کو کمیشن کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ؛ بعد میں انخلا کو بلاک کر دیا گیا اور پلیٹ فارم کو غیر فعال کر دیا گیا۔
• اسکیم کے ذریعے تقریبا 1 کروڑ روپے اکٹھا کیے گئے، جس کا ایک حصہ سرمایہ کاروں کو واپس کر دیا گیا۔
• بقیہ فنڈز میسرز ایچ آئی ایف وائی سرکل، متعلقہ اداروں، اور کرپٹو بٹوے کے ذریعے منتقل کیے گئے، اور ذاتی اخراجات، قرض کی ادائیگی، کمیشن، پروموشنل ایونٹس، اور اثاثوں کے حصول کی طرف موڑ دیے گئے۔
• شناخت شدہ جرائم کی آمدنی تقریبا 1 کروڑ روپے ہے۔
• ای ڈی نے 01.09.2026 پر تلاشی لی اور عمران باشا، ہیتیش کمار، سید عثمان عرف بابو، اور دھامودھرن کو پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 19 کے تحت گرفتار کیا۔ چاروں عدالتی حراست میں ہیں۔

دستاویز میں بھی

• اس اسکیم میں ٹی سی ایکس اور ہیشپی نامی فرضی کریپٹوکرنسی سکوں کا استعمال شامل تھا۔
• پروموٹروں نے سرمایہ کاروں کی بھرتی کے لیے کثیر سطحی مارکیٹنگ نیٹ ورک کا استعمال کیا۔
• اس کیس پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔