نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے جعلی سافٹ ویئر درآمدی فراڈ میں ₹1 کروڑ کے اثاثے ضبط کر لیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، وشاکھاپٹنم سب زونل آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے، جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت کی جانے والی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔
اس میں جعلی سافٹ ویئر درآمدی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے بیرون ملک غیر قانونی فنڈ ٹرانسفر سے متعلق ایک مبینہ اسکیم سے متعلق اثاثوں اور دستاویزات کی ضبطی کی تفصیل دی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز وڈی مہیش، بھیمیندر کمار گوئل، پون کمار ریلی، آشیش ٹوڈی، اور ان کے ساتھیوں ؛ محکمہ انکم ٹیکس (شکایت کنندہ) ؛ ایم وی پی پولیس اسٹیشن، وشاکھاپٹنم ؛ اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے 2002 کے تحت دہلی اور کولکتہ میں 7 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔
- وڈی مہیش اور دیگر کے خلاف محکمہ انکم ٹیکس کی شکایت پر وشاکھاپٹنم کے ایم وی پی پولیس اسٹیشن کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر تفتیش شروع کی گئی۔
- الزامات میں بینکوں کے ذریعے بیرونی ترسیلات زر کرنے کے لیے جعلی دستاویزات بنانے کی سازش شامل ہے۔
- یہ کہا گیا ہے کہ سنگاپور، ہانگ کانگ اور چین کی کمپنیوں کو'حسب ضرورت سافٹ ویئر'درآمدات کے لیے 569.03 کروڑ روپے منتقل کیے گئے تھے، لیکن کوئی سافٹ ویئر درآمد نہیں کیا گیا اور انوائس من گھڑت نہیں کی گئیں۔
- بھیمیندر کمار گوئل کو ایک معمول کے مجرم کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے کوفیپوسا کے تحت تین بار حراست میں لیا گیا ہے، جس پر کسٹم ڈیوٹی سے بچ کر ہندوستان میں سامان اسمگل کرنے کا الزام ہے۔
- وڈی مہیش کی شیل کمپنیوں کو 2014-2017 سے موصول ہونے والے فنڈز بھیمیندر کمار گوئل کی ہدایت پر بیرون ملک بھیجے گئے تھے۔
- آمدنی سنگاپور اور ہانگ کانگ میں نامزد ڈائریکٹرز کے زیر انتظام غیر فعال یا نئی شامل کمپنیوں میں رکھی گئی تھی، پھر بھیمیندر کمار گوئل اور ان کی خاندانی کمپنیوں (میسرز سوئس فاکس پی ٹی ای لمیٹڈ، میسرز بھاو ٹیکنالوجی چائنا لمیٹڈ) کے کھاتوں میں منتقل کر دی گئی۔
- بھیمیندر کمار گوئل اور پون کمار ریلی پر نئی دہلی میں جعلی کمپنیاں (میسرز مہک اوورسیز، میسرز کرن اوورسیز، میسرز گیت انٹرپرائزز) چلانے کا الزام ہے۔
- آمدنی کا کچھ حصہ میسرز ولیج ہینڈی کرافٹ ایکسپورٹ کے ذریعے موڑ دیا گیا اور میسرز ایگل ماؤنٹ ٹریڈنگ پی ٹی ای لمیٹڈ، سنگاپور میں موصول ہوا، جس کی فائدہ مند ملکیت آشیش ٹوڈی کے پاس تھی۔
- جرائم کی آمدنی کا تخمینہ پہلی نظر میں تقریبا 1, 500 کروڑ روپے ہے۔
- تلاشی کے نتیجے میں 47 لاکھ روپے نقد، 5, 900 امریکی ڈالر، 2, 200 اے ای ڈی، 5, 600 آر ایم بی/سی این وائی، مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات ضبط کیے گئے۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی کا کہنا ہے کہ بھیمیندر کمار گوئل نے سامان کی اسمگلنگ کے لیے نیپال کے لیے دستیاب کسٹم ٹرانزٹ ڈیکلریشن اسکیم کا غلط استعمال کیا۔
- دستاویز میں کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 50867b8177seb9aa · 2 نومبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔