ای ڈی نے ڈی ایچ ایف ایل دھوکہ دہی کیس میں ₹1 کروڑ کی جائیدادیں ضبط کیں

ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں ڈی ایچ ایف ایل بینک فراڈ کیس کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت ہریش دیدھیا اور دھارا دیدھیا سے تعلق رکھنے والی 1 کروڑ روپے کی جائیدادوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا۔

کس کی فکر ہے: ہریش دیدھیا، دھارا دیدھیا، میسرز ریلیبل سروسز، میسرز ملینیم سروسز، یونین بینک آف انڈیا، 17 بینکوں کا کنسورشیم، کپل وادھواں، دیراج وادھواں، اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا

• ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت ₹ 40.40 کروڑ کی غیر منقولہ جائیدادیں عارضی طور پر ضبط کیں۔
• ضبط شدہ جائیدادوں میں کرجیت، ضلع رائے گڑھ، مہاراشٹر میں زمین کے پارسل اور شانتی نکیتن، نئی دہلی میں ایک رہائشی پلاٹ شامل ہیں۔
• یہ تفتیش 17 بینکوں کے ایک کنسورشیم کو دھوکہ دینے کی مجرمانہ سازش کے حوالے سے سی بی آئی کی ایف آئی آر سے شروع ہوتی ہے جس نے ڈی ایچ ایف ایل کو 42, 871 کروڑ روپے کی منظوری دی تھی۔
• ای ڈی نے پایا کہ تقریبا ₹ 40.40 کروڑ کو ایف وائی میں میسرز ریلیبل سروسز اور میسرز ملینیم سروسز (ہریش اور دھارا دیدھیا کی ملکیت) میں فرضی خدمات کے خلاف منتقل کیا گیا تھا جو کبھی پیش نہیں کی گئیں۔
• ای ڈی نے 17 ملزموں کے خلاف استغاثہ کی شکایات اور 5 مزید ملزموں کے خلاف اضافی شکایات خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، ممبئی میں دائر کی ہیں۔
• ای ڈی نے اس سے قبل وادھواں خاندان کے غیر ملکی اثاثے کو ٹھکانے لگانے سے منسلک تقریبا 5. 41 لاکھ امریکی ڈالر (تقریبا 1 کروڑ روپے) منجمد کر دیے تھے۔

دستاویز میں بھی

• ایف آئی آر میں کنسورشیم قرض دہندگان کو تقریبا 34, 615 کروڑ روپے کے غلط نقصان کا الزام لگایا گیا ہے۔
• فارنسک آڈٹ میں پروموٹرز سے منسلک 66 اداروں کی نشاندہی کی گئی جن میں 29, 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم تقسیم کی گئی۔
• تقریبا 2. 60 لاکھ فرضی خوردہ قرض لینے والوں کے نام پر ہوم لون کے بھیس میں ایک فرضی'باندرا برانچ'کے ذریعے تقریبا 11, 549 کروڑ روپے 87 پروموٹر کے زیر کنٹرول اداروں کو منتقل کیے گئے۔
• ای ڈی نے کہا کہ وہ جرائم کی آمدنی کو کنسورشیم بینکوں میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔