نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے 300 ہندوستانیوں کو امریکہ منتقل کرنے والے'ڈنکی روٹ'نیٹ ورک میں دہلی کے ایجنٹ کو گرفتار کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں دہلی میں مقیم ٹکٹنگ ایجنٹ ترون کھوسلہ کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے، جو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت ہے۔
اس میں'ڈنکی روٹ'نیٹ ورک میں ایک کلیدی سہولت کار کے طور پر ان کے مبینہ کردار کی تفصیل دی گئی ہے، جس نے غیر قانونی طور پر 300 سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کو میکسیکو کی سرحد کے راستے امریکہ پہنچایا تھا۔
کس کی فکر ہے: ترون کھوسلہ (گرفتار شدہ فرد)، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، پنجاب پولیس، ہریانہ پولیس، اور 300 سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کو فروری 2025 میں امریکہ سے جلاوطن کر دیا گیا۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ترون کھوسلہ کو پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 23.10.2026 پر گرفتار کیا گیا تھا۔
- ایک خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے اس کی حراست ای ڈی کو 30.10.2026 تک دے دی۔
- یہ تفتیش پنجاب اور ہریانہ پولیس کی طرف سے بی این ایس 2023 اور امیگریشن ایکٹ 1983 کے تحت درج ایف آئی آر سے شروع ہوتی ہے۔
- ای ڈی نے پایا کہ ایجنٹوں نے افراد سے جنوبی/وسطی امریکہ کے ذریعے غیر قانونی راستوں سے امریکہ بھیجنے کے لیے 30 لاکھ روپے سے 60 لاکھ روپے وصول کیے۔
- ای ڈی نے 15.12.2025 پر تقریبا 5. 41 کروڑ روپے کی متحرک اور غیر منقولہ جائیدادیں عارضی طور پر ضبط کیں۔
- 18.12.2025 اور 19.12.2025 پر تلاشی کے نتیجے میں کھوسلہ کے احاطے سے 4. 62 کروڑ روپے نقد، 5. 9 کلو سونا، اور 313 کلو چاندی (کل قیمت ₹ 19.14 کروڑ) ضبط کی گئی۔
- تیسرے فریق کے 50 سے زیادہ اصل پاسپورٹ اور نکاراگوا اور ایتھوپیا کے لیے جعلی امیگریشن/ویزا ڈاک ٹکٹ برآمد کیے گئے۔
- بینک ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مالی سال 2022-23 اور مالی سال 2024-25 کے درمیان کھوسلہ کی فرم، میسرز بی جے انٹرنیشنل کے کھاتے میں 414 لین دین کے ذریعے ₹ 30.38 کروڑ نقد جمع ہوئے۔
- کھوسلہ پر الزام ہے کہ اس نے گیانا، سرینام، ایکواڈور اور ایل سلواڈور جیسے ممالک سے گزرنے کے لیے ویزوں، ٹکٹوں اور زرد بخار کے جعلی سرٹیفکیٹ کا انتظام کیا تھا۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی نے کھوسلہ کی شناخت غیر قانونی ٹریول نیٹ ورک کے راستوں اور قیمتوں کے بارے میں ایک اہم فیصلہ ساز کے طور پر کی۔
- موبائل فون کے اعداد و شمار سے میکسیکو اور برازیل میں غیر ملکی رابطوں ('ڈانکرز') کے ساتھ زمینی کارروائیوں اور امریکی ڈالر میں ادائیگیوں کے لیے ہم آہنگی کا انکشاف ہوا۔
- نیٹ ورک کو منظم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو عوام کو راغب کرنے اور کمیشن حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں سے کام کر رہا ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 54d7dada59c3a745 · 27 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔