نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے شانتی سوروپ بھنڈار دھوکہ دہی کیس میں جے پور کی 1. 66 کروڑ روپے کی زمین ضبط کر لی
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت راجستھان میں 1. 66 کروڑ روپے کی زمین کی عارضی کٹوتی کا اعلان کیا گیا ہے۔
1. 66 کروڑای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 1. 66 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیدادوں (زمین) کو عارضی طور پر ضبط کیا۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ مبینہ دھوکہ دہی والی سرمایہ کاری کی اسکیموں کے خلاف نفاذ کی کارروائی اور جرم کی آمدنی کی وصولی کی تفصیلات دیتا ہے۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز شانتی سوروپ ستیجا، میسرز سمپتی ٹریڈنگ اینڈ ڈویلپرز لمیٹڈ، میسرز سمپتی ڈویلپرز، میسرز شری گنیشم بلڈ ڈویلپرز پرائیویٹ لمیٹڈ، انیل کمار شرما اور اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں سے متعلق ہے۔ یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، دہلی زونل آفس-II کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 1. 66 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیدادوں (زمین) کو عارضی طور پر ضبط کیا۔
- یہ ضمیمہ عارضی اٹیچمنٹ آرڈر (پی اے او) نمبر 24/2026 تاریخ 21.10.2026 کے ذریعے کیا گیا تھا۔
- منسلک زمین گاؤں دھانی گیسکن، تحصیل ویرات نگر، ضلع جے پور، راجستھان میں واقع ہے۔
- یہ جائیدادیں میسرز شری گنیشم بلڈ ڈویلپرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹر انیل کمار شرما کے پاس ہیں۔
- یہ تفتیش دہلی پولیس کی طرف سے انڈین پینل کوڈ 1860 کی دفعہ 420 اور 120 بی کے تحت درج دس ایف آئی آر پر مبنی ہے۔
- الزامات میں کہا گیا ہے کہ شانتی سوروپ ستیجا نے سرمایہ کاروں کو 2-3% ماہانہ منافع کا وعدہ کرنے والی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا، جو بعد میں رک گئی، اور اصل رقم واپس نہیں کی گئی۔
- ای ڈی نے پایا کہ ستیجا کے زیر کنٹرول اداروں سے فنڈز زمین کی خریداری کے لیے شری گنیشم بلڈ ڈویلپرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور انیل کمار شرما کو منتقل کیے گئے تھے۔
- ضبطی جرم کی آمدنی کی مساوی قیمت کی نمائندگی کرتی ہے، کیونکہ اصل آمدنی ختم ہو چکی تھی۔
دستاویز میں بھی
- تفتیش جاری ہے۔
- ادائیگی بند ہونے سے پہلے کچھ سرمایہ کاروں کو ابتدائی منافع ادا کیا گیا تھا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 55507bad84 ccc9a0 · 22 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔