نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے آن لائن بیٹنگ بھتہ خوری کے معاملے میں ₹1 کروڑ ضبط کر لیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، بنگلورو زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت 23.35 کروڑ روپے کی متحرک اور غیر منقولہ جائیدادوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، بنگلورو زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت 1 کروڑ روپے کی غیر منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں ملک گیر آن لائن بیٹنگ اور جوئے کی بھتہ خوری کے سنڈیکیٹ کے خلاف کیے گئے نفاذ کے اقدامات کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز کے سی وریندر، گلشن کھٹر، نیہا ٹنڈن، میسرز فونپیسا پیمنٹ سولیوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز سمٹیک آئی ٹی سولیوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے عارضی طور پر ضبط کی گئی متحرک جائیدادیں جن کی قیمت 13,76,96، 706 روپے ہے اور غیر منقولہ جائیدادیں جن کی قیمت 9,58,50، 000 روپے ہے، کل 706 روپے ہے۔
- یہ ضمیمہ عارضی منسلک آرڈر (پی اے او) نمبر 42/2026 تاریخ 23.10.2026 کے ذریعے کیا گیا تھا۔
- یہ جائیدادیں مبینہ طور پر کے سی وریندر، گلشن کھٹر اور نیہا ٹنڈن کے قبضے میں پائی جانے والی جرائم کی آمدنی کے مساوی قیمت کی نمائندگی کرتی ہیں۔
- تحقیقات سے بیٹنگ کی ویب سائٹس، پیمنٹ گیٹ وے، شیل کمپنیاں، اور خچر اکاؤنٹس کے ملک گیر نیٹ ورک کا انکشاف ہوا جو مبینہ طور پر کے سی وریندر اور ان کے ساتھیوں کے زیر کنٹرول تھا۔
- ای ڈی نے 2, 300 کروڑ روپے سے زیادہ کے جرم کی آمدنی کا سراغ لگایا، جو مبینہ طور پر متعدد کھاتوں، حوالہ چینلز اور آف شور اداروں کے ذریعے لیئر کی گئی تھی۔
- میسرز فونپیسا پیمنٹ سولیوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، جو فائدہ مند طور پر گلشن کھٹر کی ملکیت ہے، پر الزام ہے کہ اسے غیر قانونی ماحولیاتی نظام میں ادائیگی کے کلیدی گیٹ وے کے طور پر کام کرنے پر کمیشن موصول ہوئے ہیں۔
- میسرز سمٹیک آئی ٹی سولیوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کی ڈائریکٹر نیہا ٹنڈن پر الزام ہے کہ انہوں نے'کنگ 567'پلیٹ فارم سے منسلک خچر کھاتوں کے ذریعے داغدار فنڈز وصول کیے، جس کی انتظامیہ ان کے شوہر گلشن کھٹر کے پاس تھی۔
- ای ڈی نے کئی ریاستوں میں 60 سے زیادہ احاطوں میں تلاشی اور ضبطی کی کارروائیاں کیں، نقد، سونا، گاڑیاں اور ڈیجیٹل آلات ضبط کیے۔
- کے سی وریندر کو پی ایم ایل اے کی دفعہ 19 کے تحت گرفتار کیا گیا۔
- 18.10.2025 پر استغاثہ کی شکایت اور 20.02.2026 پر اضافی استغاثہ کی شکایت درج کی گئی تھی، جس کا نوٹس معزز خصوصی عدالت، PMLA نے 04.05.2026 پر لیا تھا۔
- ضبط شدہ، ضبط شدہ یا منجمد شدہ جائیدادوں کی مجموعی قیمت 343 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔
دستاویز میں بھی
- یہ تفتیش متعدد ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی جس میں آن لائن بیٹنگ اور جوئے کے پلیٹ فارمز کے ذریعے دھوکہ دہی، شخصیت کے ذریعے دھوکہ دہی، مجرمانہ سازش، اور بھتہ خوری کا الزام لگایا گیا تھا۔
- کھلاڑیوں کو مبینہ طور پر فنڈز جمع کرنے پر آمادہ کیا گیا اور بعد میں ہیرا پھیری شدہ بیٹنگ کی کارروائیوں کے ذریعے دھوکہ دیا گیا اور کنگ 567 سمیت پلیٹ فارمز پر انخلا کو روک دیا گیا۔
- اس سے قبل، ای ڈی نے عارضی طور پر 1 کروڑ روپے کی جائیدادیں ضبط کی تھیں، جس کی تصدیق معزز عدالتی اتھارٹی، پی ایم ایل اے، نئی دہلی نے کی تھی۔
- عارضی ضبطی کا مقصد پی ایم ایل اے، 2002 کے مطابق جرائم کی آمدنی کی قیمت کا تحفظ کرنا ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 5d4183fcba94064c · 27 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔