نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے کچرے کے کھاتوں کے ذریعے ڈیجیٹل گرفتاری کی آمدنی کو منی لانڈرنگ کرنے پر کولکتہ کے ایک شخص کو گرفتار کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، جالندھر زونل آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں سائبر کرائم کیس کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت سہیل اکتھر @راجو کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، جالندھر زونل آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے، جس میں ایس پی اوسوال کی ڈیجیٹل گرفتاری سے متعلق سائبر کرائم کیس کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت سہیل اکتھر @راجو کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں دھوکہ دہی کرنے والوں کے ذریعے جرائم کی آمدنی کو دھونے کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں کی تفصیل دی گئی ہے، بشمول خچر کھاتوں اور کریپٹوکرنسی کا استعمال۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز سہیل اکتھر @راجو (گرفتار)، رومی کلیتا، ارپت راٹھور، آنند چودھری، اتانو چودھری، میسرز رگلو وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز فروزن مین ویئر ہاؤسنگ اینڈ لاجسٹکس، متاثرہ ایس پی اوسوال، اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- سہیل اکتھر @راجو کو پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت کولکتہ میں 28.09.2026 پر گرفتار کیا گیا تھا۔
- عزت مآب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جالندھر نے سہیل اکتھر @راجو کو 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا۔
- ای ڈی کی تحقیقات بی این ایس ایس، 2023 کے تحت سائبر کرائم پولیس اسٹیشن لدھیانہ کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، اور اس میں ڈیجیٹل گرفتاری سائبر کرائم سے متعلق نو اضافی ایف آئی آر شامل تھیں۔
- سی بی آئی اور عدلیہ کے اہلکاروں کا روپ بدلنے والے دھوکہ بازوں نے ایس پی اوسوال سے 7 کروڑ روپے وصول کیے۔
- جرائم کی آمدنی میسرز رگلو وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور میسرز فروزن مین ویئر ہاؤسنگ اینڈ لاجسٹکس کے بینک کھاتوں میں جمع کی گئی۔
- 'AMMFORWARD'نامی ایک APK ایپلی کیشن کو جرم کی آمدنی کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
- سہیل اکتھر @راجو نے میسرز رگلو وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ کھاتوں کو کنٹرول کیا اور خچر بینک کھاتوں کے لیے افراد کو بھرتی کیا۔
- پہلے سے ڈاؤن لوڈ شدہ اے پی کے فائلوں والے موبائل فون کا استعمال نیپال میں غیر ملکی مقیم ساتھیوں کو او ٹی پی اور ایس ایم ایس پیغامات تک رسائی کی اجازت دینے کے لیے کیا گیا تھا۔
- کمیشن ملزم افراد کو بائننس اکاؤنٹس میں کریپٹوکرنسی کی شکل میں موصول ہوا تھا۔
- 14.02.2026 پر 1. 76 کروڑ روپے کا عارضی اٹیچمنٹ آرڈر جاری کیا گیا۔
- رومی کلیتا، ارپت راٹھور، آنند چودھری، اتانو چودھری، اور میسرز فروزن مین ویئر ہاؤسنگ اینڈ لاجسٹکس کے خلاف 19.02.2026 پر استغاثہ کی شکایت درج کی گئی تھی۔
دستاویز میں بھی
- رومی کلیتا اور ارپت راٹھور کو بالترتیب 23.12.2025 اور 31.12.2025 پر گرفتار کیا گیا۔
- مالی طور پر کمزور افراد کو قرضوں یا روزگار کے جھوٹے وعدوں پر آمادہ کرکے میول بینک کھاتے کھولے گئے تھے۔
- جرائم کی آمدنی کو شیل اداروں کے ذریعے پرتوں میں رکھا جاتا تھا اور تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان سے باہر بھیجا جاتا تھا۔
- خچر کے بینک کھاتے کی تفصیلات غیر ملکی ساتھیوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ خفیہ کردہ نجی موبائل میسجنگ ایپلی کیشنز کا استعمال کیا گیا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 475b51a4b0c001dd · 1 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔