نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے پونزی اسکیم کیس میں ₹11 کروڑ کی 211 جائیدادیں ضبط کیں
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت تقریبا 646.58 کروڑ روپے کی 211 غیر منقولہ جائیدادوں کو عارضی طور پر ضبط کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر پونزی اسکیم سے منسلک اثاثوں کی وصولی کی تفصیلات ہیں جس نے 51 لاکھ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا تھا۔
کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق میسرز پینکارڈ کلبز لمیٹڈ (پی سی ایل)، میسرز پینورامک یونیورسل لمیٹڈ، ان کے ماتحت اداروں، فائدہ مند مالکان، کنبہ کے افراد، اور 51 لاکھ سے زیادہ سرمایہ کاروں سے ہے جنہیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس میں دادرا پولیس اسٹیشن/ای او ڈبلیو ممبئی پولیس، سیبی، اور اسپیشل ایم پی آئی ڈی کورٹ، ممبئی بھی شامل ہیں۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے 2002 کے تحت عارضی طور پر 211 غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کیں جن کی مالیت 646.58 کروڑ روپے (تقریبا) ہے۔
- ضبط شدہ اثاثوں میں تجارتی دفاتر، لگژری ہوٹل، ریزورٹس، زرعی اراضی، اور مہاراشٹر، کیرالہ، اتراکھنڈ، گوا، راجستھان، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، اور دادرا اور نگر حویلی میں واقع رہائشی جائیدادیں شامل ہیں۔
- ای ڈی نے پایا کہ ملزم اداروں نے'سیل آف روم نائٹس'اور ٹائم شیئر ممبرشپ کے بھیس میں غیر قانونی پونزی اسکیموں کے ذریعے 1997-98 اور 2017-18 کے درمیان سرمایہ کاروں سے 9, 577 کروڑ روپے جمع کیے۔
- جمع کنندگان کو صرف 2, 858 کروڑ روپے واپس کیے گئے، جبکہ 2, 332 کروڑ روپے ایجنٹ کمیشن کے طور پر ادا کیے گئے، جس سے جرم کی آمدنی کے طور پر 4, 387 کروڑ روپے رہ گئے۔
- ای ڈی نے پینورامک گروپ کے تحت 46 کارپوریٹ اداروں کے ایک نیٹ ورک کی نشاندہی کی جو غیر قانونی فنڈز کو پرت اور مربوط کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
- پنویل، رائے گڑھ میں ایک مخصوص 7. 08 ہیکٹر کی جائیداد کو سیبی اور ایم پی آئی ڈی حکام کے موجودہ ضبطی کے احکامات کے باوجود، ایک متوفی ڈائریکٹر کے دستخط والے جعلی بورڈ ریزولوشن کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی سے فروخت کیا گیا۔
- اس معاملے میں ای ڈی کی طرف سے عارضی طور پر ضبط کیے گئے جرائم کی آمدنی کی کل قیمت اب تک 700.89 کروڑ روپے (تقریبا) ہے، جس میں بیرون ملک 30 جائیدادیں شامل ہیں جن کی قیمت 2025 میں ضبط کی گئی تھی۔
دستاویز میں بھی
- تحقیقات سے پتہ چلا کہ فنڈز کو ایسوسی ایٹ اداروں میں داخل کیا گیا تھا اور گروپ کمپنیوں، ڈائریکٹرز اور خاندان کے افراد کے نام پر اعلی قیمت والی رئیل اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا تاکہ انہیں غیر داغدار کے طور پر پیش کیا جا سکے۔
- امریکہ، متحدہ عرب امارات اور تھائی لینڈ میں غیر ملکی املاک کی عارضی ضبطی کی تصدیق ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی (پی ایم ایل اے) نے 09.10.2025 پر کی تھی۔
- پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 5101c4fa3a0fdb5 · 1 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔