آر بی آئی نے بی پی ٹی پی لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کی جانب سے فیما کی خلاف ورزیوں میں اضافہ کیا

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس نے بی پی ٹی پی لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کی طرف سے فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ (فیما) کی خلاف ورزیوں کو بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ان مخصوص خلاف ورزیوں کے لیے تحقیقات اور مزید کارروائی ختم کردی گئی ہے۔

کس کی فکر ہے: میسرز بی پی ٹی پی لمیٹڈ (سابقہ بزنس پارک ٹاؤن پلانرز پرائیویٹ لمیٹڈ)، اس کے ڈائریکٹرز کابل چاولہ اور سدھانشو ترپاٹھی، ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی)، اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا

• آر بی آئی نے فیما، 1999 کے سیکشن 15 کے تحت 17.09.2026 پر مرکب احکامات جاری کیے۔
• اس خلاف ورزی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایک اختیاری شق کے ساتھ حصص کا اجرا شامل تھا جس میں یقینی واپسی/باہر نکلنے کی قیمت کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، جس میں ریگولیشن 5 (1) کی خلاف ورزی کی گئی تھی جسے شیڈول 1 کے پیراگراف 2 کے ساتھ فیما 20/2000-آر بی میں پڑھا گیا تھا۔
• خلاف ورزی میں شامل رقم آئی این آر 5,37,50، 00, 000/- تھی۔
• بی پی ٹی پی لمیٹڈ کو آئی این آر 4,03,62، 500/- کی ایک بار کی ادائیگی کرنے کی ضرورت تھی۔
• ہدایت کاروں سدھانشو ترپاٹھی اور کابل چاولہ میں سے ہر ایک کو آئی این آر 40,36,250-کی ایک بار کی ادائیگی کرنے کی ضرورت تھی۔
• انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مرکب کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) جاری کیا۔
• ادائیگی کے بعد، اس مخصوص خلاف ورزی سے متعلق تحقیقات اور مزید کارروائی کو ختم کر دیا گیا۔

دستاویز میں بھی

• آر بی آئی نے کہا کہ مرکب رضاکارانہ تعمیل کو آسان بناتا ہے، قابل روک تھام قانونی چارہ جوئی کو کم کرتا ہے، اور کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دیتا ہے۔
• دستاویز میں نوٹ کیا گیا ہے کہ فیما بنیادی طور پر ایک سول قانون سازی ہے اور کچھ سنگین خلاف ورزیاں (جیسے کہ منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی اعانت کا شبہ) قابل تلافی نہیں ہیں۔
• آر بی آئی غیر ملکی زرمبادلہ (مرکب کارروائی) قواعد، 2024 کے قاعدہ 3 کے تحت اہل خلاف ورزیوں کو بڑھانے کا مجاز اختیار رکھتا ہے۔