نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے بینک آف انڈیا فراڈ کیس میں ₹1 کروڑ ضبط کر لیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت میسرز الیکٹروتھرم (انڈیا) لمیٹڈ (ای آئی ایل) کے خلاف 43.65 کروڑ روپے کی متحرک جائیدادوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔
81.97 کروڑمنسلک/ضبط شدہ کل رقم (81.97 کروڑ روپے) بینک آف انڈیا (81.97 کروڑ روپے) کے حساب شدہ نقصان سے ملتی جلتی ہے۔
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون 2002 کے تحت میسرز الیکٹروتھرم (انڈیا) لمیٹڈ (ای آئی ایل) کے خلاف ₹1 کروڑ مالیت کی متحرک جائیدادوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں بینک فنڈز سے متعلق مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے لیے ایک کارپوریٹ ادارے کے خلاف کی گئی نفاذ کی کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: میسرز الیکٹروتھرم (انڈیا) لمیٹڈ (ای آئی ایل)، اس کے ڈائریکٹرز/پروموٹرز، بینک آف انڈیا، ایڈلویس اے آر سی، اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 25.09.2026 پر ₹. 43.65 کروڑ مالیت کی متحرک جائیدادیں عارضی طور پر ضبط کر لیں۔
- منسلک اثاثوں میں دو یس بینک کھاتوں میں 25.08 کروڑ روپے اور 13,57,775 پروموٹر حصص شامل ہیں جن کی قیمت 18.57 کروڑ روپے ہے۔
- بینک آف انڈیا کی شکایت پر ای آئی ایل اور اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف سی بی آئی، بی ایس اینڈ ایف بی، ممبئی کی ایف آئی آر کی بنیاد پر تفتیش شروع کی گئی تھی۔
- الزامات میں کہا گیا ہے کہ کریڈٹ سہولیات (2007-2013) سے فنڈز کا رخ موڑ دیا گیا اور ان کا غلط استعمال کیا گیا۔
- ای آئی ایل کے بقایا واجبات ₹2 کروڑ تھے ؛ یہ کھاتہ ایڈیلویس اے آر سی کو ₹550 کروڑ میں تفویض کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بینک کو ₹1 کروڑ کا نقصان ہوا۔
- تحقیقات سے پتہ چلا کہ توسیع کے لیے قرضوں کو موجودہ واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور فنڈز کو دوسرے اداروں کے ذریعے پرتوں کے ذریعے نقد راؤنڈ سم میں نکالا گیا تھا۔
- جنوری 2025 میں پچھلی تلاشی کے نتیجے میں 38.32 کروڑ روپے ضبط/منجمد کیے گئے، جس کی تصدیق ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی نے کی۔
- اس معاملے میں کل ضبطی/منجمد/ضبطی اب 81.97 کروڑ روپے ہے۔
دستاویز میں بھی
- منسلک/ضبط شدہ کل رقم (81.97 کروڑ روپے) بینک آف انڈیا (81.97 کروڑ روپے) کے حساب شدہ نقصان سے ملتی جلتی ہے۔
- فنڈز کی مبینہ منتقلی کے لیے تحقیقات کی مدت 2007 سے 2013 کے طور پر متعین کی گئی ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ۔ ڈی ایف 80 ڈی ایف سیڈ 128 بی 63 اے · 1 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔