نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے 35, 759 سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے والے ₹1, 417.86 کروڑ کی سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی میں دو کو گرفتار کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، چنئی زونل آفس-II کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی سے متعلق منی لانڈرنگ کے الزام میں دو افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں دھوکہ دہی کے پیمانے (تقریبا ₹1, 417.86 کروڑ) اور تقریبا 35, 759 سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہونے والے مخصوص طریقہ کار کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: ایس نوین کمار (میسرز یونیک ایکسپورٹس کے مالک)، ایس متھوسیلوم، میسرز یونیک ایکسپورٹس، ایسٹ ویلی ایگرو فرمز، میسرز دھنیاشری انٹرپرائزز، میسرز یونیورس 369 انفرا پرائیویٹ لمیٹڈ، اور تقریبا 35, 759 سرمایہ کار۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ایس نوین کمار اور ایس متھوسیلوم کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون 2002 (پی ایم ایل اے) کی دفعہ 19 کے تحت 29.09.2026 پر گرفتار کیا گیا تھا۔
- تفتیش ڈسٹرکٹ کرائم برانچ، ایروڈ، تمل ناڈو پولیس کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- ملزموں نے زرعی برآمدات سے زیادہ منافع کا وعدہ کرنے والی سرمایہ کاری کی اسکیمیں (یو این آئی، ایف این پی، ایف اے پی، یو این آر) چلائی، حالانکہ کوئی خاطر خواہ برآمدات نہیں کی گئیں۔
- تقریبا 35, 759 سرمایہ کاروں سے تقریبا ₹1, 000 417.86 کروڑ جمع کیے گئے۔
- منفرد برآمدات سے متعلق اداروں کے بینک کھاتوں میں تقریبا 719 کروڑ روپے جمع پائے گئے۔
- کمپنیوں، خاندان کے افراد اور ساتھیوں کے نام سے رکھے گئے 100 سے زیادہ بینک کھاتوں کے ذریعے فنڈز منتقل کیے گئے۔
- ادارے میں صرف چار افراد کام کرنے کے باوجود تنخواہ کی ادائیگیوں کے طور پر ₹ 390.90 کروڑ درج کیے گئے۔
- ₹ 79.56 کروڑ روپے بغیر حقیقی خریداری کے پیاز اور اجناس کی خریداری کے طور پر درج کیے گئے۔
- ایس متھوسیلوم کو تقریبا ₹1 لاکھ کی سرمایہ کاری کے مقابلے میں تقریبا ₹2 کروڑ کا ریٹرن اور کمیشن ملا۔
- معزز خصوصی عدالت، پی ایم ایل اے نے دونوں ملزموں کو 15 دن کی عدالتی حراست دے دی۔
- ای ڈی نے 16.06.2026 اور 17.06.2026 پر نو مقامات پر تلاشی لی۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی نے کہا کہ تنخواہ اور اجناس کی خریداری سے متعلق لین دین کا استعمال کاروباری اخراجات کی آڑ میں سرمایہ کاروں کے فنڈز کو چھپانے کے لیے کیا جاتا تھا۔
- ایس نوین کمار کی شناخت اس ماسٹر مائنڈ کے طور پر کی گئی ہے جس نے بینکنگ کی کارروائیوں اور فنڈز کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا تھا۔
- ایس متھوسیلوم کی شناخت اسکیموں کو وضع کرنے، سرمایہ کاروں کو متحرک کرنے، اور ذاتی کھاتوں اور منسلک اداروں کے ذریعے فنڈز کو منتقل کرنے میں مرکزی کردار ادا کرنے کے طور پر کی گئی ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ۔ e9f1ef29fad6b777 · 1 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔