పీఈసీ రుణ మోసం కేసులో రూర్కెలా మాల్ ఆస్తిని జప్తు చేసిన ఈడీ

భారత ప్రభుత్వ సంస్థ మరియు ప్రైవేట్ కంపెనీలతో ముడిపడి ఉన్న మోసం మరియు మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలకు సంబంధించి గణనీయమైన అమలు చర్యను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం ఎం/ఎస్ మా తారిణి ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (ఎంటిఐఎల్), ఎం/ఎస్ తథాగట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (టిఇపిఎల్), ఎం/ఎస్ ప్లూటో ప్లాజా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హనుమాన్ ఖేదారియా, పిఇసి లిమిటెడ్, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ), డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) అధికారులకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద రూ. <ఐడీ1> కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
• అటాచ్ చైన్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్, మోటింగ్ ఆష్లింగ్డోర్.
• భారత శిక్షాస్మృతి, 1860 మరియు అవినీతి నిరోధక చట్టం, 1988 కింద సిబిఐ, ఎసిబి, భువనేశ్వర్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఇడి దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• ఎంటిఐఎల్ తన ఆర్థిక స్థితిని తప్పుగా చూపించి, ఆస్తి ఛార్జీలను దాచడం ద్వారా ఇనుప ఖనిజం సేకరణ కోసం పిఇసి లిమిటెడ్ నుండి రూ.
• సంబంధిత సంస్థ టిఇపిఎల్ పిఇసి లిమిటెడ్ నుండి రూ. 16 కోట్లను పొందింది, రుణం ఎన్పిఎగా మారినప్పుడు మొత్తం బకాయి బాధ్యత సుమారు రూ. 56.89 కోట్లు (వడ్డీతో సహా).
• హనుమాన్ ఖేదరియాతో సహా ఎంటీఐఎల్ యొక్క మునుపటి వాటాదారులకు షేర్ కొనుగోలు పరిగణన చెల్లించడానికి నిధులను మళ్లించినట్లు ఈడీ కనుగొంది.
• హనుమాన్ ఖేదరియా మరియు అనుబంధ సంస్థలు సుమారు రూ. 15.31 కోట్ల ఆదాయాన్ని పొందాయి, ఇది వడ్డీతో సహా రూ. 24.60 కోట్లు.
• జప్తు చేసిన ఆస్తి విలువ నేర ఆదాయానికి సమానంగా పరిగణించబడుతుంది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ కేసులో భారత ప్రభుత్వ సంస్థగా గుర్తించబడిన పిఇసి లిమిటెడ్ ఉంది.
• భువనేశ్వర్లోని ఎసిబి, సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశాయి.
• తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని తెలిపారు.