మనీలాండరింగ్ కేసులో ఐదుగురికి ఈడీ శిక్ష

ఇది బ్యాంకు మోసం మరియు అక్రమ నిధుల అక్రమ రవాణాకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట చట్టపరమైన ఫలితాన్ని వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యం.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), ఘజియాబాద్ ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి, నిందితులు (వి. ఎన్. మాథుర్, రాజీవ్ కుమార్, అరవింద్ చౌదరి, అంకిత్ చౌదరి మరియు ప్రమోద్ కుమార్) మరియు సిండికేట్ బ్యాంక్ (ముఖ్యంగా గజ్రౌలా బ్రాంచ్ మరియు దాని చీఫ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్) కు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• ఘజియాబాద్ ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి, కేసు నెం. 5/23 లో ఐదుగురు నిందితులను 03/11/2026 నాటి తీర్పు ద్వారా దోషిగా నిర్ధారించారు.
• ప్రతి నిందితుడికి 3 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష మరియు 50,000 రూపాయల జరిమానా విధించబడింది.
• జరిమానా చెల్లించడంలో విఫలమైతే, ప్రతి నిందితుడికి 3 నెలల సాధారణ జైలు శిక్ష విధించబడుతుంది.
• సిండికేట్ బ్యాంక్ చీఫ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ ఫిర్యాదు మేరకు ఘజియాబాద్ ఎసిబి సిబిఐ నమోదు చేసిన రెండు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
• అంతర్లీన షెడ్యూల్డు నేరంలో, వి. ఎన్. మాథుర్ ఐపీసీ మరియు అవినీతి నిరోధక చట్టం, 1988 కింద దోషిగా నిర్ధారించబడ్డాడు, రాజీవ్ కుమార్ మరియు ప్రమోద్ కుమార్లను నిర్దోషులుగా ప్రకటించారు.
• ఈడీ సమర్పించిన సాక్ష్యాల ఆధారంగా రాజీవ్ కుమార్, ప్రమోద్ కుమార్లను నిర్ణీత నేరంలో నిర్దోషులుగా ప్రకటించినప్పటికీ మనీలాండరింగ్ కేసులో దోషిగా నిర్ధారించారు.
• అప్పటి సిండికేట్ బ్యాంక్, గజ్రౌలా బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ వి. ఎన్. మాథుర్ నకిలీ అమ్మకపు పత్రాలు, తప్పుడు భారం లేని ధృవీకరణ పత్రాలు మరియు తప్పుడు మదింపు నివేదికలను ఉపయోగించి 2006-07 సమయంలో రుణాలు మరియు ఓవర్డ్రాఫ్ట్లను మంజూరు చేసినట్లు ఈడీ కనుగొంది.
• రుణ ఆదాయాన్ని నగదు రూపంలో విత్డ్రా చేసి, వాటి మూలాన్ని దాచడానికి పొదుపు ఖాతాలు మరియు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ల ద్వారా పొరలుగా మార్చారు.
• అలీపూర్ (జిల్లా జె. పి. నగర్) మరియు డెహ్రాడూన్లోని ప్లాట్లతో సహా స్థిరాస్తుల సముపార్జన ద్వారా ఈ నిధులు విలీనం చేయబడ్డాయి.

పత్రంలో కూడా

• రాజీవ్ కుమార్, ప్రమోద్ కుమార్లను సంబంధిత షెడ్యూల్డు నేరంలో నిర్దోషులుగా ప్రకటించినప్పటికీ, సాక్ష్యాలను ప్రశంసించిన తరువాత మనీలాండరింగ్ కేసులో దోషిగా నిర్ధారించినట్లు ఈడీ పేర్కొంది.
• పీఎంఎల్ఏ, 2002 లోని సెక్షన్ 4 కింద శిక్షార్హమైన సెక్షన్ 3 కింద మనీలాండరింగ్ నేరానికి ఈ శిక్ష విధించబడింది.