₹1 కోట్ల నకిలీ సాఫ్ట్వేర్ దిగుమతి మోసంలో ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్న ఈడీ

నకిలీ సాఫ్ట్వేర్ దిగుమతి పత్రాలను ఉపయోగించి విదేశాలలో అక్రమ నిధుల బదిలీకి సంబంధించిన ఆరోపణల పథకానికి సంబంధించిన ఆస్తులు మరియు పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని ఇది వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం వడ్డి మహేష్, భీమేంద్ర కుమార్ గోయల్, పవన్ కుమార్ రల్లి, ఆశిష్ తోడి మరియు వారి సహచరులకు సంబంధించినది; ఆదాయపు పన్ను శాఖ (ఫిర్యాదుదారు); ఎం. వి. పి. పోలీస్ స్టేషన్, విశాఖపట్నం; మరియు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి).

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద ఢిల్లీ, కోల్కతాలోని 7 ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.
• వడ్డి మహేష్, ఇతరులపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఫిర్యాదు మేరకు విశాఖపట్నంలోని ఎం. వి. పి. పోలీస్ స్టేషన్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
• బ్యాంకుల ద్వారా విదేశీ బాహ్య చెల్లింపులను చేయడానికి నకిలీ పత్రాలను రూపొందించడానికి కుట్ర పన్నడం ఆరోపణలలో ఉంది.
• 'అనుకూలీకరించిన సాఫ్ట్వేర్'దిగుమతుల కోసం సింగపూర్, హాంకాంగ్ మరియు చైనాలోని కంపెనీలకు రూ. 569.03 కోట్లను బదిలీ చేసినట్లు పేర్కొనబడింది, కానీ ఏ సాఫ్ట్వేర్ దిగుమతి చేసుకోలేదు మరియు ఇన్వాయిస్లు తయారు చేయబడలేదు.
• కస్టమ్స్ సుంకాన్ని తప్పించుకోవడం ద్వారా భారతదేశంలోకి వస్తువులను అక్రమంగా రవాణా చేసినందుకు కోఫెపోసా కింద మూడుసార్లు నిర్బంధించబడిన అలవాటుగల నేరస్థుడిగా భీమేంద్ర కుమార్ గోయల్ వర్ణించబడ్డాడు.
• వడ్డి మహేష్ షెల్ కంపెనీలు 2014-2017 నుండి అందుకున్న నిధులను భీమేంద్ర కుమార్ గోయల్ సూచనల మేరకు విదేశాలకు పంపారు.
• సింగపూర్ మరియు హాంకాంగ్లలో నామినీ డైరెక్టర్లు కలిగి ఉన్న నిద్రాణమైన లేదా కొత్తగా విలీనం చేయబడిన కంపెనీలలో ఆదాయాన్ని నిల్వ చేసి, తరువాత భీమేంద్ర కుమార్ గోయల్ మరియు అతని కుటుంబ కంపెనీల (ఎం/ఎస్ స్విస్ ఫాక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎం/ఎస్ భావ్ టెక్నాలజీ చైనా లిమిటెడ్) ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు.
• భీమేంద్ర కుమార్ గోయల్, పవన్ కుమార్ రల్లీలు న్యూఢిల్లీలో నకిలీ సంస్థలను (మెసర్స్ మెహక్ ఓవర్సీస్, మెసర్స్ కరణ్ ఓవర్సీస్, మెసర్స్ గీత్ ఎంటర్ప్రైజెస్) నడుపుతున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని ఎం/ఎస్ విలేజ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ద్వారా మళ్లించి, ఆశిష్ తోడి యాజమాన్యంలోని ఎం/ఎస్ ఈగిల్ మౌంట్ ట్రేడింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సింగపూర్లో అందుకున్నారు.
• నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ప్రాథమికంగా సుమారు రూ. 1,500 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది.
• శోధనల ఫలితంగా 47 లక్షల రూపాయల నగదు, 5,900 డాలర్లు, 2,200 ఏఈడీ, 5,600 ఆర్ఎంబీ/సీఎన్వై, నేరారోపణ పత్రాలు మరియు డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పత్రంలో కూడా

• నేపాల్కు అందుబాటులో ఉన్న కస్టమ్స్ ట్రాన్సిట్ డిక్లరేషన్ స్కీమ్ను భీమేంద్ర కుమార్ గోయల్ వస్తువుల అక్రమ రవాణా కోసం దుర్వినియోగం చేశారని ఈడీ పేర్కొంది.
• తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పత్రం పేర్కొంది.