డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ మోసం కేసులో కోటి రూపాయల ఆస్తులను జప్తు చేసిన ఈడీ

డీహెచ్ఎఫ్ఎల్ బ్యాంక్ మోసం కేసుకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద హరీష్ దేధియా, ధారా దేధియాకు చెందిన ₹1 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేస్తున్నట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ) ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః హరీష్ దేధియా, ధారా దేధియా, ఎం/ఎస్ రిలయబుల్ సర్వీసెస్, ఎం/ఎస్ మిలీనియం సర్వీసెస్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 17 బ్యాంకుల కన్సార్టియం, కపిల్ వాధవాన్, ధీరజ్ వాధవాన్ మరియు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ).

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద ₹1 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
• జప్తు చేసిన ఆస్తులలో మహారాష్ట్రలోని రాయ్గడ్ జిల్లాలోని కర్జత్ వద్ద భూమి పొట్లాలు మరియు న్యూఢిల్లీలోని శాంతి నికేతన్ వద్ద నివాస స్థలం ఉన్నాయి.
• డీహెచ్ఎఫ్ఎల్కు 42,871 కోట్ల రూపాయలను మంజూరు చేసిన 17 బ్యాంకుల కన్సార్టియంను మోసం చేయడానికి నేరపూరిత కుట్రకు సంబంధించి సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ నుండి దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.
• ఎన్నడూ ఇవ్వని కల్పిత సేవలకు వ్యతిరేకంగా ఎఫ్. వై. లో దాదాపు ₹1 కోట్లు ఎం/ఎస్ రిలయబుల్ సర్వీసెస్ మరియు ఎం/ఎస్ మిలీనియం సర్వీసెస్ (హరీష్ మరియు ధారా దెధియా యాజమాన్యంలోని) కు మళ్లించినట్లు ఈడీ కనుగొంది.
• 17 మంది నిందితులపై ఈడీ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు, మరో 5 మంది నిందితులపై అనుబంధ ఫిర్యాదులను ముంబైలోని ప్రత్యేక కోర్టు (పీఎంఎల్ఏ) ముందు దాఖలు చేసింది.
• వధావన్ కుటుంబానికి చెందిన విదేశీ ఆస్తులను పారవేయడంతో ముడిపడి ఉన్న సుమారు US $5.41 మిలియన్లను (సుమారు ₹ 51.75 కోట్లు) ED ఇంతకుముందు స్తంభింపజేసింది.

పత్రంలో కూడా

• కన్సార్టియం రుణదాతలకు సుమారు ₹34,615 కోట్ల తప్పుడు నష్టం వాటిల్లిందని ఎఫ్ఐఆర్ ఆరోపిస్తోంది.
• ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లు ప్రమోటర్లతో అనుసంధానించబడిన 66 సంస్థలను గుర్తించాయి, వీటికి 29,100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా పంపిణీ చేయబడ్డాయి.
• సుమారు 26 లక్షల మంది కల్పిత రిటైల్ రుణగ్రహీతల పేరిట గృహ రుణాల మారువేషంలో కల్పిత'బాంద్రా బ్రాంచ్'ద్వారా సుమారు ₹11,549 కోట్లను 87 ప్రమోటర్-నియంత్రిత సంస్థలకు మళ్లించారు.
• నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని కన్సార్టియం బ్యాంకులకు తిరిగి ఇవ్వడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని ఈడీ పేర్కొంది.