అమలు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్
300 మంది భారతీయులను అమెరికాకు తరలిస్తున్న'డంకీ రూట్'నెట్వర్క్లో ఢిల్లీ ఏజెంట్ను ఈడీ అరెస్టు చేసింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద ఢిల్లీకి చెందిన టికెటింగ్ ఏజెంట్ తరుణ్ ఖోస్లాను అరెస్టు చేసినట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ) విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ఇది.
మెక్సికో సరిహద్దు ద్వారా 300 మందికి పైగా భారతీయులను చట్టవిరుద్ధంగా అమెరికాకు రవాణా చేసిన'డంకీ రూట్'నెట్వర్క్లో కీలక ఫెసిలిటేటర్గా ఆయన పాత్రను ఇది వివరిస్తుంది.
ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః తరుణ్ ఖోస్లా (అరెస్టు చేయబడిన వ్యక్తి), డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), పంజాబ్ పోలీసులు, హర్యానా పోలీసులు మరియు ఫిబ్రవరి 2025లో యుఎస్ఎ నుండి బహిష్కరించబడిన 300 మందికి పైగా భారతీయ జాతీయులు.
ఈడీ ఏం చేసింది
- తరుణ్ ఖోస్లాను పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద <ఐడీ1> న అరెస్టు చేశారు.
- ప్రత్యేక పిఎంఎల్ఏ కోర్టు అతనిని ఐడీ1 వరకు ఈడీ కస్టడీకి మంజూరు చేసింది.
- బీఎన్ఎస్ 2023, 1983 వలస చట్టం కింద పంజాబ్, హర్యానా పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈ దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
- దక్షిణ/మధ్య అమెరికా గుండా అక్రమ మార్గాల ద్వారా అమెరికాకు పంపడానికి ఏజెంట్లు వ్యక్తుల నుండి ₹30 లక్షల నుండి ₹60 లక్షల వరకు వసూలు చేశారని ఈడీ కనుగొంది.
- సుమారు ₹ 5.41 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులను ఈ. డి. <ఐ. డి1> పై తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
- 18.12.2025 మరియు 19.12.2025 లో శోధనల ఫలితంగా ఖోస్లా ప్రాంగణం నుండి ₹ 4.62 కోట్ల నగదు, 5.9 కిలోల బంగారం మరియు 313 కిలోల వెండిని (మొత్తం విలువ ₹ 19.14 కోట్లు) స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- నికరాగువా మరియు ఇథియోపియాకు చెందిన 50కి పైగా అసలైన మూడవ పార్టీల పాస్పోర్ట్లు మరియు నకిలీ ఇమ్మిగ్రేషన్/వీసా స్టాంపులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- బ్యాంక్ రికార్డులు ఖోస్లా సంస్థ, ఎం/ఎస్ బీజే ఇంటర్నేషనల్ ఖాతాలో 414 లావాదేవీల ద్వారా ఆర్థిక సంవత్సరం 2022-23 మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 మధ్య నగదు డిపాజిట్లలో ₹ 30.38 కోట్లు చూపించాయి.
- గయానా, సురినామ్, ఈక్వెడార్ మరియు ఎల్ సాల్వడార్ వంటి దేశాల గుండా రవాణా చేయడానికి ఖోస్లా వీసాలు, టిక్కెట్లు మరియు నకిలీ పసుపు జ్వరం ధృవీకరణ పత్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పత్రంలో కూడా
- అక్రమ ప్రయాణ నెట్వర్క్ కోసం మార్గాలు మరియు ధరలపై ఖోస్లా కీలక నిర్ణయం తీసుకునే వ్యక్తిగా ఈడీ గుర్తించింది.
- మొబైల్ ఫోన్ డేటా మెక్సికో మరియు బ్రెజిల్లోని విదేశీ పరిచయాలతో ('డాంకర్స్') ఆన్-గ్రౌండ్ కార్యకలాపాలు మరియు డాలర్లో చెల్లింపుల కోసం సమన్వయాన్ని వెల్లడించింది.
- ఈ నెట్వర్క్ బాగా వ్యవస్థీకృతమైనదిగా వర్ణించబడింది, ప్రజలను ఆకర్షించడానికి మరియు కమీషన్లు సంపాదించడానికి అనేక సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది.
ఇది ఎలా వ్రాయబడింది
మన స్వంత కంప్యూటర్లో నడుస్తున్న AI మోడల్ ప్రభుత్వ పత్రాన్ని చదివి ఈ సారాంశాన్ని రాసింది. దాన్ని ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదు.
గణాంకాలు తనిఖీ చేయబడ్డాయి. ఈ సారాంశంలోని ప్రతి సంఖ్య స్వయంచాలక తనిఖీ ద్వారా పత్రంలో కనుగొనబడింది.
ఆ తనిఖీ పోల్చి చూస్తుంది సంఖ్యలు కేవలం. పత్రం ఏమి చెబుతుందో పదాలు చెబుతాయని ఇది ధృవీకరించదు-కాబట్టి అసలు పత్రం ఎల్లప్పుడూ అధికారం.
ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది; ఆంగ్ల వచనం మరియు అసలు పత్రం అధికారికమైనవి.
అసలు పత్రం
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్-పిఎంఎల్ఏ మరియు ఫెమా కింద అటాచ్మెంట్లు, అరెస్టులు మరియు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు
పత్రికా ప్రకటన · రెఫర్. 54d7dada59c3a745·27 అక్టోబర్ 2026
ఇక్కడ చదవండి
చర్చ
ఈ పత్రం గురించి ఇంకా ఎవరూ చర్చించలేదు.