ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ దోపిడీ కేసులో ₹1 కోట్లు జప్తు చేసిన ఈడీ

ఇది డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), బెంగళూరు జోనల్ ఆఫీస్ నుండి ఒక పత్రికా ప్రకటన, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ), 2002 కింద రూ. 1 కోట్ల విలువైన చర, స్థిర ఆస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, జూదం దోపిడీ సిండికేట్పై తీసుకున్న అమలు చర్యలను వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం కె. సి. వీరేంద్ర, గుల్షన్ ఖట్టర్, నేహా టాండన్, మెసర్స్ ఫోనెపైసా పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మెసర్స్ సిమ్టెక్ ఐటి సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) లకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• రూ. 13,76,96, 706 విలువ చేసే చరాస్తులు మరియు రూ. 9,58,50, 000 విలువ గల స్థిరాస్తులను, మొత్తం రూ. 23,35,46, 706ను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
• తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ (PAO) నెం. 42/2026 తేదీ 23.10.2026 ద్వారా అటాచ్మెంట్ చేయబడింది.
• ఈ ఆస్తులు కె. సి. వీరేంద్ర, గుల్షన్ ఖట్టర్, నేహా టాండన్ల వద్ద దొరికిన నేర ఆదాయానికి సమానమైన విలువను సూచిస్తాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• దేశవ్యాప్త బెట్టింగ్ వెబ్సైట్లు, చెల్లింపు గేట్వేలు, షెల్ కంపెనీలు మరియు మ్యూల్ ఖాతాల నెట్వర్క్ కె. సి. వీరేంద్ర మరియు సహచరులచే నియంత్రించబడుతుందని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
• 2, 300 కోట్ల రూపాయలకు మించిన నేర ఆదాయాన్ని ఈడీ గుర్తించింది, ఇది బహుళ ఖాతాలు, హవాలా ఛానళ్లు మరియు ఆఫ్షోర్ ఎంటిటీల ద్వారా పొరలుగా ఉందని ఆరోపించబడింది.
• గుల్షాన్ ఖట్టర్ యాజమాన్యంలోని మెసర్స్ ఫోనెపైసా పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అక్రమ పర్యావరణ వ్యవస్థలో కీలక చెల్లింపు గేట్వేగా వ్యవహరించినందుకు కమీషన్లు అందుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• ఎం/ఎస్ సిమ్టెక్ ఐటి సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ నేహా టాండన్,'కింగ్ 567'ప్లాట్ఫామ్కు అనుసంధానించబడిన మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా కళంకిత నిధులను అందుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి, నిర్వహణను ఆమె భర్త గుల్షాన్ ఖట్టర్ నిర్వహిస్తున్నారు.
• నగదు, బంగారం, వాహనాలు, డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకుని ఈడీ అనేక రాష్ట్రాల్లోని 60కి పైగా ప్రాంగణాల్లో సోదాలు, జప్తు కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది.
• పిఎంఎల్ఏ సెక్షన్ 19 కింద కె. సి. వీరేంద్రను అరెస్టు చేశారు.
• 18.10.2025 పై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు మరియు 20.02.2026 పై సప్లిమెంటరీ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేయబడ్డాయి, గౌరవనీయ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం, PMLA, 04.05.2026 పై గుర్తించింది.
• ఇప్పటి వరకు జప్తు చేసిన, స్వాధీనం చేసుకున్న లేదా స్తంభింపజేసిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ రూ. 343 కోట్లు దాటింది.

పత్రంలో కూడా

• ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ మరియు జూదం ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా మోసం, వ్యక్తిత్వం ద్వారా మోసం, నేరపూరిత కుట్ర మరియు దోపిడీ ఆరోపణలపై బహుళ ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• ఆటగాళ్ళు నిధులను జమ చేయడానికి ప్రేరేపించబడ్డారని, తదనంతరం మోసపూరిత బెట్టింగ్ కార్యకలాపాల ద్వారా మోసం చేయబడ్డారని, కింగ్ 567 తో సహా ప్లాట్ఫారమ్లలో ఉపసంహరణలను అడ్డుకున్నారని ఆరోపించబడింది.
• అంతకుముందు, ఈడీ రూ. 177.30 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది, దీనిని న్యూఢిల్లీలోని గౌరవనీయ న్యాయనిర్ణేత అథారిటీ, పిఎంఎల్ఏ ధృవీకరించింది.
• తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ పిఎంఎల్ఏ, 2002 ప్రకారం నేర ఆదాయాల విలువను కాపాడటానికి ఉద్దేశించబడింది.