పీఎన్బీ ముజఫర్పూర్ నుండి ₹1.29 కోట్లు దోచుకున్నందుకు ఆరుగురికి శిక్ష విధించాలని ఈడీ కోరింది.

ముజఫర్పూర్లోని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) లో బ్యాంక్ మోసాలకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్కు సంబంధించి ఆరుగురు వ్యక్తులను దోషులుగా నిర్ధారించాలని కోరుతూ పాట్నా జోనల్ కార్యాలయంలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఎ) ముందు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేసింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ), పాట్నా ప్రత్యేక కోర్టు (పీఎంఎల్ఏ), ఆరుగురు నిందితులు (మహ్మద్ జాఫర్ ఇక్బాల్, నితేష్ కుమార్ సింగ్, సంతోష్ ఆనంద్, రాజేష్ కుమార్, మంజయ్ కుమార్ సింగ్ మరియు కుందన్ కుమార్), పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్బీ) ముజఫర్పూర్ మరియు పొదుపు ఖాతాలను మోసం చేసిన బాధితులకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద ఆరుగురు నిందితులను దోషిగా నిర్ధారించాలని కోరుతూ ఈడీ <ఐడీ1> పై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది.
• మోసం, ఫోర్జరీకి సంబంధించి బీహార్ పోలీసులు నమోదు చేసిన రెండు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
• లావాదేవీల హెచ్చరికలను నివారించడానికి మొబైల్ సిమ్ మార్పిడిని ఉపయోగించి పిఎన్బి ముజఫర్పూర్లోని బాధితుల ఖాతాల నుండి 1.29 కోట్ల రూపాయలను నిందితులు దోచుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• పీఎన్బీ అధికారి నితేష్ కుమార్ సింగ్ ఈ మోసాలకు సహకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• ఈడీ నాలుగు ప్రదేశాలలో 11/12/2025పై సోదాలు నిర్వహించి, నాలుగు బ్యాంకు ఖాతాల్లోని 83 లక్షల రూపాయలను నేర ఆదాయంగా (పిఒసి) స్తంభింపజేసింది.
• ఈ నిధులను మ్యూల్ ఖాతాలకు మళ్లించి, ఆపై హవాలా ఛానళ్లు మరియు ఎటిఎం నగదు డిపాజిట్ల ద్వారా నిందితులకు తిరిగి పంపారు.

పత్రంలో కూడా

• ఖాతాదారుల నుండి లావాదేవీలను దాచడానికి మొబైల్ సిమ్ మార్పిడిని ఉపయోగించడం ఈ మోసాలలో ఉంది.
• ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.