3 సహకార బ్యాంకుల మోసం కేసులలో (ఉర్బా...

వేలాది మంది డిపాజిటర్లు మరియు సభ్యులను ప్రభావితం చేస్తూ, సుమారు 550 కోట్ల రూపాయల నేర ఆదాయంతో కూడిన మోసాలపై ఆస్తుల రికవరీ మరియు దర్యాప్తును వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), కేరళ పోలీస్ మరియు ఈ క్రింది సంస్థలు మరియు వ్యక్తులకు సంబంధించినదిః అర్బన్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ (అంగమాలి) మరియు దాని అధికారులు (రాయ్ కురియన్, కురియన్ జోసెఫ్, షిజు); తెన్నల సర్వీస్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (మలప్పురం) మరియు దాని మాజీ అధికారులు (ఎం. పి. కుంజీ మొయిదీన్, కె. ఎ. వాసుదేవన్ మూసాద్, యు. కె. సైతాలవి, వి. పి. అలీ హసన్, ఎన్. ఎం. సైతాలవి, వి. పి. రవీంద్రనాథ్, సజితా పి.); మరియు కుట్టనెల్లూర్ సర్వీస్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ (త్రిస్సూర్) మరియు దాని అధికారులు (రిక్సన్ ప్రిన్స్తో సహా). ఇది మోసాలకు గురైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్న ఈ సంస్థల ప్రభుత్వ సభ్యులు మరియు వినియోగదారులను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద మూడు కేసులలో 17 ప్రాంగణాల్లో ఈడీ ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించింది.
• అర్బన్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ కేసులో, ఈడీ 38 స్థిరాస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు సుమారు ₹182 కోట్ల విలువైన రెండు స్థిర డిపాజిట్లను స్తంభింపజేసింది; నకిలీ రుణ దరఖాస్తులు మరియు దుర్వినియోగంతో కూడిన ₹55 కోట్ల మోసాన్ని ఎఫ్ఐఆర్ ఆరోపించింది.
• తెన్నాల సర్వీస్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కేసులో, కె. ఎ. వాసుదేవన్ మూసాద్ మరియు అతని భార్యతో ముడిపడి ఉన్న మొత్తం ₹1 లక్ష రూపాయలతో 20 ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు/బ్యాంక్ ఖాతాలను ఈడీ స్తంభింపజేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది; ఎఫ్డి రిటర్న్స్ చెల్లించడంలో వైఫల్యం మరియు ఉనికిలో లేని వ్యక్తులకు నకిలీ రుణాలను పంపిణీ చేసినట్లు ఎఫ్ఐఆర్లు ఆరోపించాయి.
• కుట్టనెల్లూర్ కో-ఆప్ బ్యాంక్ కేసులో, ఈడీ డిజిటల్ ఆధారాలు మరియు పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది; నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి యజమానుల అనుమతి లేకుండా ఆస్తులను తాకట్టు పెట్టారని, తద్వారా బ్యాంకుకు ₹27 కోట్లకు పైగా ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లిందని ఎఫ్ఐఆర్లు ఆరోపించాయి.
• విచారణలో ఉన్న 27 కేసులలో నేరానికి సంబంధించిన మొత్తం అనుమానిత ఆదాయం సుమారు ₹550 కోట్లు.

పత్రంలో కూడా

• నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని వేగంగా తిరిగి పొందడానికి మరియు బాధితులకు నష్టపరిహారం అందించడానికి సహకార సంఘాలు/బ్యాంకు మోసాలను కేంద్ర బిందువుగా ఈడీ గుర్తించింది.
• అర్బన్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ కేసులో దర్యాప్తులో 108 ఆస్తులకు వ్యతిరేకంగా మొత్తం 422 రుణాలు మంజూరు చేయబడ్డాయి, 159 రుణాలలో తీవ్రమైన అవకతవకలు కనుగొనబడ్డాయి.
• తెన్నాలా కేసులో, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ రుణాలు సూచించిన పరిమితులకు మించి కల్పిత లేదా బినామీ సభ్యుల పేర్లతో మంజూరు చేయబడినట్లు కనుగొనబడింది.
• కుట్టనెల్లూర్ కేసులో బ్యాంకు అధికార పరిధికి వెలుపల ఉన్న వ్యక్తులకు సభ్యత్వాన్ని మంజూరు చేయడం, అనుషంగిక విలువలను పెంచడం వంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి.