₹7.96 కోట్ల మోసం కేసులో ఎస్బీఐ మాజీ అధికారిపై ఈడీ అభియోగాలు మోపింది.

ఇది బ్యాంకు రికార్డుల తారుమారు మరియు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద తీసుకున్న చట్టపరమైన చర్యలతో కూడిన నిర్దిష్ట ఆర్థిక నేరాన్ని వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ప్రీతి సింగ్ (మాజీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్, ఎస్బీఐ మన్పూర్ బ్రాంచ్, గయా), డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈడీ), స్పెషల్ కోర్ట్ (పీఎంఎల్ఏ) పాట్నా మరియు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పాట్నాలోని ప్రత్యేక న్యాయస్థానం (పీఎంఎల్ఏ) ముందు ఈడీ <ఐడీ1> లో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది.
• పీఎంఎల్ఏ, 2002లోని సెక్షన్లు 44,45 కింద ప్రీతి సింగ్ను ప్రాసిక్యూషన్ చేసి, దోషిగా నిర్ధారించాలని ఫిర్యాదు కోరుతుంది.
• ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నేరాలలో మనీలాండరింగ్ (సెక్షన్ 3) ఉన్నాయి మరియు ఇవి పీఎంఎల్ఏ సెక్షన్ 4 కింద శిక్షార్హమైనవి.
• సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ మరియు చార్జిషీట్ నెం. 15/2022 తేదీ 30/12/2022 ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• ప్రీతి సింగ్ తన సొంత పేరు మరియు బంధువుల పేర్లతో 68 ఓవర్డ్రాఫ్ట్ (ఓడి) ఖాతాలను మోసపూరితంగా మంజూరు చేసి, నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• ఆరోపణల పద్ధతులలో రికార్డులను తారుమారు చేయడం, కల్పిత ఖాతాలను సృష్టించడం, స్థిర డిపాజిట్లపై తాత్కాలిక హక్కులను తొలగించడం మరియు బహుళ OD సౌకర్యాల కోసం సెక్యూరిటీలను తిరిగి ఉపయోగించడం వంటివి ఉన్నాయి.
• బ్యాంకుకు జరిగిన తప్పుడు నష్టం రూ. 7. 96 కోట్లు.
• రూ. 7,96,00, 916/- మొత్తాన్ని వ్యక్తిగత/కుటుంబ ఉపయోగం కోసం మరియు అదనపు రుణాల కోసం మరింత స్థిర డిపాజిట్ రసీదులు (ఎఫ్డిఆర్) సృష్టించడానికి ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• బ్యాంకు ప్రతిజ్ఞ చేసిన ఎఫ్డిఆర్ల నుండి నిధులను తిరిగి పొందింది, మిగిలిన మొత్తాన్ని ప్రీతి సింగ్ కుటుంబం మరియు బంధువుల సహాయంతో తిరిగి చెల్లించింది.
• ఈ విషయంలో దర్యాప్తు పూర్తయిందని ఈడీ పేర్కొంది.

పత్రంలో కూడా

• చివరికి బ్యాంకు నిధులను తిరిగి వసూలు చేసి, నిందితులు తిరిగి చెల్లించినప్పటికీ, తిరిగి చెల్లించే ముందు నేర ఆదాయాన్ని నిందితుడు ఆస్వాదించాడని, ఉపయోగించాడని ఈడీ పేర్కొంది.
• ఈ కేసు సిబిఐ దర్యాప్తు మరియు ఛార్జ్షీట్ నుండి ఉద్భవించింది, నేరుగా ఈడీ గుప్త సమాచారం నుండి కాదు.