జై కార్ప్ మోసం కేసులో అలీబాగ్ లో 336 కోట్ల రూపాయల భూమిని జప్తు చేసిన ఈడీ

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద జై కార్ప్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులకు వ్యతిరేకంగా ₹336 కోట్ల (ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ) విలువైన స్థిరాస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేస్తున్నట్లు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) నుండి వచ్చిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. ఇది భూముల తక్కువ విలువగల సముపార్జన మరియు మోసపూరిత నిధి విలువల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆస్తుల రికవరీని వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః జై కార్ప్ లిమిటెడ్, అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెంచర్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్, అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్టీస్ లిమిటెడ్, ఇతర నిందిత సంస్థలు, అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్లోని పెట్టుబడిదారులు మరియు ఈ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థలు.

ఈడీ ఏం చేసింది

• అలీబాగ్లో ₹336 కోట్లు (ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ) మరియు ₹ 230 కోట్లు (31.10.2022 విలువ ప్రకారం) విలువైన 88.47 ఎకరాల భూమిని ED తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.
• బాంబే హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం నమోదైన సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• జై కార్ప్ లిమిటెడ్ 2006-07 లో ప్రారంభించిన ఫండ్ కోసం పెట్టుబడిదారుల నుండి ₹2434 కోట్లు వసూలు చేసిందని ED కనుగొంది.
• సెబీ ఆమోదం లేకుండా ఫండ్ పదవీకాలం చట్టవిరుద్ధంగా అనుమతించదగిన పరిమితులకు మించి పొడిగించబడింది, ఇది సెబీ ద్వారా మూసివేయబడటానికి దారితీసింది.
• స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ (ఎస్పివిలు) లో ఫండ్ షేర్ల సరసమైన విలువ మోసపూరితంగా ₹ 269.20 కోట్లు తక్కువగా అంచనా వేయబడిందని ఇడి కనుగొంది.
• నిధి యొక్క మిగిలిన యూనిట్లను జై కార్ప్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్లకు సంబంధించిన ఐదు సంస్థలు తక్కువ విలువలకు కొనుగోలు చేశాయి.
• ప్రత్యేకించి, ఎం/ఎస్ నీలకాంత్ టౌన్షిప్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో ఫండ్ వాటా యొక్క సరసమైన మార్కెట్ విలువ అణచివేయబడింది, ఫలితంగా 230 కోట్ల రూపాయల నేర ఆదాయానికి దారితీసింది.
• మునుపటి సెర్చ్ ఆపరేషన్లు సుమారు ₹186 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకోవడానికి దారితీశాయి మరియు డీమాట్ ఖాతాలు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ₹1 99.47 కోట్లను స్తంభింపజేశాయి.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోందని పత్రం పేర్కొంది.
• తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఉత్తర్వులను ఈడీ ముంబై జోనల్ ఆఫీస్-II జారీ చేసింది.