₹157 కోట్ల మ్యూల్-అకౌంట్ మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడీ నిందితులపై అభియోగాలు మోపింది.

ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) మెహమూద్ అబ్దుల్ సమద్ భగద్ పై మూడవ అనుబంధ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది, ఇందులో సైబర్ మోసం మరియు అక్రమ ఆన్లైన్ గేమింగ్ నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని రూట్ చేయడానికి మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను తెరవడానికి దొంగిలించిన గుర్తింపులను ఉపయోగించిన వ్యవస్థీకృత సిండికేట్తో కూడిన మనీలాండరింగ్ ఉంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః మెహమూద్ అబ్దుల్ సమద్ భగద్ (అలియాస్ ఛాలెంజర్ కింగ్), ఇతర నిందితులు, ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఏ) ముంబై మరియు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి).

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద ఈడీ 3వ సప్లిమెంటరీ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును <ఐడీ1> పై దాఖలు చేసింది.
• నిందితుల నియంత్రణలో ఉన్న షెల్ ఎంటిటీలు, బ్యాంక్ ఖాతాలు 157 కోట్ల రూపాయలకు పైగా అందుకున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
• నిధులను షెల్ ఎంటిటీల ద్వారా పొరలుగా చేసి, హవాలా మార్గాల ద్వారా విత్డ్రా చేశారు.
• కార్యాచరణ విధానంలో యూఎస్డీటీ క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్ ఉంది, ఇది సైబర్ మోసం మరియు అక్రమ ఆన్లైన్ గేమింగ్/బెట్టింగ్లో నిమగ్నమైన వ్యక్తులకు మ్యూల్ ఖాతాల్లో జమ చేసిన భారతీయ రూపాయలకు బదులుగా విక్రయించబడింది.
• సూరత్, మాలేగావ్, అహ్మదాబాద్ మరియు ముంబైలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది, ఫలితంగా సుమారు ₹15 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు ₹34 కోట్ల బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేసింది.
• 95 లక్షల విలువైన చర, స్థిరాస్తుల కోసం తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ జారీ చేయబడింది.
• ఇప్పటి వరకు ఆరుగురిని అరెస్టు చేశారు, ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఏ) మొదటి మరియు మునుపటి రెండు అనుబంధ ఫిర్యాదులను పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

పత్రంలో కూడా

• నాసిక్ లోని మాలేగావ్ ఛవానీ పోలీస్ స్టేషన్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా, మహారాష్ట్రలోని యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్ (ఎటిఎస్) తిరిగి నమోదు చేసిన, మాలేగావ్లోని నామ్కో బ్యాంకులో 100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా డిపాజిట్లకు సంబంధించి దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఈడీ పేర్కొంది.