ఏపీఎక్స్ తో ముడిపడి ఉన్న ఆన్లైన్ గేమింగ్ కుంభకోణానికి సంబంధించి రామ్ధానిని ఈడీ అరెస్టు చేసింది.

ఆన్లైన్ గేమింగ్ మరియు సైబర్-మోసం మోసాలపై దర్యాప్తుకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఏ), 2002 కింద రామ్ధాని. వివిధ మోసాల నుండి నిధుల అక్రమ రవాణాను సులభతరం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఫిన్టెక్ సంస్థపై అమలు చర్యను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః రామ్ యు. రామ్ధాని (ఎడ్సమ్ ఫిన్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు నియంత్రకుడు), డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), గౌరవనీయమైన ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఎ) ముంబై, ఫిర్యాదుదారులు కోట్ల రూపాయలను మోసం చేశారు మరియు ఆన్లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్ మరియు సైబర్-మోసం కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రభావితమైన సాధారణ ప్రజలు.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పిఎంఎల్ఏ, 2002 కింద రామ్ యు. రామ్ధానిని 28.09.2026 న అరెస్టు చేశారు.
• ఆల్ ప్యానెల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎపిఎక్స్) మరియు సంబంధిత సైబర్-మోసం కార్యకలాపాల ద్వారా నిర్వహించే ఆన్లైన్ గేమింగ్/బెట్టింగ్ కుంభకోణంపై దర్యాప్తుతో ఈ అరెస్టు ముడిపడి ఉంది.
• ముంబైలోని గౌరవనీయ ప్రత్యేక కోర్టు (పీఎంఎల్ఏ) అతన్ని 7 రోజుల పాటు ఈడీ కస్టడీకి, ఆ తర్వాత జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి రిమాండు చేసింది.
• ఆన్లైన్ గేమింగ్/బెట్టింగ్ మరియు సైబర్ మోసాలకు సంబంధించి రెండు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది, ఇందులో ఫిర్యాదుదారులు కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని చవిచూశారు.
• బహుళ మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా నిధులు బదిలీ చేయబడ్డాయి మరియు రామ్ యు. రామ్ధాని స్థాపించి, నియంత్రించిన ఎడ్సమ్ ఫిన్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు బదిలీ చేయబడ్డాయి.
• ఎడ్సమ్ ఫిన్టెక్ యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలు ఆన్లైన్ గేమింగ్, పెట్టుబడి మోసం, ఆన్లైన్ టాస్క్ మోసం, డిజిటల్ అరెస్టు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీ/యూఎస్డీటీ-సంబంధిత మోసాలతో సహా సైబర్ క్రైమ్ కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి.
• వందల కోట్ల రూపాయల నిధులను ఎడ్సమ్ ఫిన్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా మళ్లించారు మరియు పొరలుగా మార్చారు.
• ఎడ్సమ్ ఫిన్టెక్ పేమెంట్ గేట్వేలు (ఈజబజ్, క్యాష్ ఫ్రీ, పైన్ ల్యాబ్స్) మరియు బ్యాంక్ ఛానెళ్ల (ముస్లిం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్) ద్వారా పేఇన్/పేఅవుట్ సేవలను అందించింది.
• పూణే, ముంబై మరియు బెంగళూరులో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది, నేరారోపణ పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు సుమారు 60 లక్షల బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేసింది.

పత్రంలో కూడా

• రామ్ యు. రామ్ధాని ఎడ్సమ్ ఫిన్టెక్ యొక్క వ్యాపార కార్యకలాపాలు మరియు కార్యకలాపాలపై నిర్వహణ మరియు నియంత్రణను ఉపయోగించినట్లు ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయని ఈడీ పేర్కొంది.
• ఈ దర్యాప్తులో బ్యాంకు లావాదేవీల వివరణాత్మక విశ్లేషణ, పీఎంఎల్ఏ కింద నమోదు చేసిన స్టేట్మెంట్లు మరియు డాక్యుమెంటరీ మరియు డిజిటల్ సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి.
• తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఈడీ తెలిపింది.