బాబాజీ డేట్ బ్యాంక్ మోసం కేసులో 9 యవత్మాల్ సైట్లలో ఈడీ దాడులు

ఇది పత్రాల స్వాధీనం మరియు డిపాజిటర్ నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించిన ఫలితాలను వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యమైనది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), బాబాజీ దాతే మహిళా సహకారి బ్యాంక్ అధికారులు మరియు ఉద్యోగులు, రుణగ్రహీతలు, విలువ నిర్ణయించేవారు, ఆడిటర్లు మరియు బ్యాంకు డిపాజిటర్లు.

ఈడీ ఏం చేసింది

• మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 కింద యవత్మాల్ జిల్లాలోని 9 ప్రదేశాలలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.
• బ్యాంక్ అధికారులు, రుణగ్రహీతలపై అవధుత్వాడి పోలీస్ స్టేషన్ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
• బ్యాంక్ లైసెన్స్ను ఆర్బీఐ 2022లో రద్దు చేసింది.
• సరైన అనుషంగిక లేదా తిరిగి చెల్లింపు అంచనా లేకుండా రుణాలు పంపిణీ చేయబడ్డాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించిన ప్రత్యేక ఆడిట్ కనుగొంది.
• బ్యాంకు ఉప చట్టాలు, ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధంగా రుణ నిధులను మళ్లించినట్లు ఆడిట్ కనుగొంది.
• రుణ లబ్ధిదారులతో కలిసి చైర్పర్సన్, బ్యాంకు అధికారులు 242 కోట్ల రూపాయల మోసం చేసినట్లు గుర్తించారు.
• ఈ కేసులో లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ (ఎల్ఈఏ) ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది.
• వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం రుణ డబ్బును దుర్వినియోగం చేసినట్లు, నగదులో విత్డ్రా చేసినట్లు, రుణాలను ఎవర్-గ్రీనింగ్ రుణాల కోసం ఉపయోగించినట్లు లేదా కిక్బ్యాక్గా బ్యాంక్ అధికారులకు బదిలీ చేసినట్లు సోదాలు వెల్లడించాయి.
• నకిలీ రుణ ఖాతాలను తెరవడానికి మరియు ఆస్తి విలువలను తారుమారు చేయడానికి బ్యాంకు అధికారులు ఇప్పటికే ఉన్న రుణగ్రహీతల ఆధారాలను ఉపయోగించారు.
• ఆస్తి పత్రాలతో సహా నేరపూరిత పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
• తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ బ్యాంకు మొదట మహారాష్ట్ర సహకార సంఘాల చట్టం, 1960 లోని సెక్షన్ 9 (1) కింద నమోదు చేయబడింది.
• పత్రికా ప్రకటన 06/10/2026 నాటిది.