మార్కెట్లు సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు
లెర్తాయ్ ఫైనాన్స్లో 10 శాతం పరిమితి ఉల్లంఘన ఆరోపణలపై బీఏఓ నిధులపై సెబీ దర్యాప్తు
మూడు విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ (బిఏఓ వాల్యూ ఫండ్, స్పారో ఆసియా డైవర్సిఫైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్, దావోస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్) పేడ్-అప్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్లో 10 శాతం పెట్టుబడి పరిమితిని ఉల్లంఘించాయనే ఆరోపణలను ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది.
482.53 కోట్లుపాల్గొన్న నిధుల నిర్వహణలో ఉన్న మొత్తం ఆస్తులు (ఎయుసి) గణనీయంగా ఉన్నాయి, స్పారో ఆసియా డైవర్సిఫైడ్ ఆపర్...
మూడు విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడి నిధులు (బిఏఓ వాల్యూ ఫండ్, స్పారో ఆసియా డైవర్సిఫైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ మరియు దావోస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్) బహుళ పెట్టుబడిదారుల సమూహాల ద్వారా షేర్లను కలిగి ఉండటం ద్వారా లెర్తాయ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ యొక్క చెల్లింపు ఈక్విటీ క్యాపిటల్లో 10 శాతం పెట్టుబడి పరిమితిని ఉల్లంఘించాయనే ఆరోపణలను ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది.
ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః బీఏఓ వాల్యూ ఫండ్, స్పారో ఆసియా డైవర్సిఫైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్, దావోస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్, లెర్తాయ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, బీఏఓ లిమిటెడ్ గ్రూప్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్డీఎల్)
సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది
- పెట్టుబడి పరిమితులు మరియు ప్రయోజనకరమైన యాజమాన్య ప్రకటనలకు సంబంధించి ఎఫ్పిఐ నిబంధనలు 2014 మరియు 2019 ఉల్లంఘించినట్లు సెబి ఆరోపించింది.
- లెర్తాయ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్లో నోటీసుల ఉమ్మడి హోల్డింగ్స్ 10 శాతం చెల్లింపు ఈక్విటీ మూలధన పరిమితిని ఉల్లంఘించాయని ఎన్ఎస్డిఎల్ గుర్తించింది.
- ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (డెసిగ్నేటెడ్ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్) బిఏఓ వాల్యూ ఫండ్ మరియు స్పారో ఆసియా డైవర్సిఫైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ కోసం ఒక ఉమ్మడి అల్టిమేట్ బెనిఫిషియల్ ఓనర్ (వాలెంటినా కేథరిన్ అగర్వాల్) ను గమనించింది.
- ఎఫ్పిఐ నిబంధనలలోని 22,23,24 నిబంధనలను పాటించలేదని ఆరోపిస్తూ 2026 జూన్ 29న షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయబడింది.
- ఎన్ఎస్డిఎల్ నివేదించిన విధంగా ఇన్వెస్టర్ గ్రూప్ ఎన్1001222 మరియు ఇతర సమూహాల (ఎన్1001548, ఎన్1001537) కింద ఈ నిధుల సమూహాన్ని ఈ ఉత్తర్వు పరిశీలిస్తుంది.
పత్రంలో కూడా
- ఈ దర్యాప్తులో వివిధ అధికార పరిధిలో నమోదు చేయబడిన మరియు బి. ఎ. ఓ. అసెట్ మేనేజర్స్ లిమిటెడ్ మరియు స్పారో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలచే నిర్వహించబడుతున్న నిధులతో సహా సరిహద్దు సంస్థలను కలిగి ఉంటుంది.
- 2026 ఫిబ్రవరి నాటికి స్పారో ఆసియా డైవర్సిఫైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ సుమారు రూ. 482.53 కోట్లు మరియు BAO వాల్యూ ఫండ్ సుమారు రూ. 143.45 కోట్లు కలిగి ఉండడంతో, సంబంధిత నిధుల నిర్వహణలో ఉన్న మొత్తం ఆస్తులు (AUC) గణనీయంగా ఉన్నాయి.
- పెట్టుబడిదారుల సమూహాలలో ఒకదాన్ని (ఎన్1001548) మే 2024లో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రద్దు చేసిందని, మరొకదాన్ని (ఎన్1001537) ఆగస్టు 2024లో రద్దు చేసిందని సెబీ గుర్తించింది, అయితే గ్రూప్ ఎన్1001222 చురుకుగా ఉండిపోయింది.
ఇది ఎలా వ్రాయబడింది
మన స్వంత కంప్యూటర్లో నడుస్తున్న AI మోడల్ ప్రభుత్వ పత్రాన్ని చదివి ఈ సారాంశాన్ని రాసింది. దాన్ని ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదు.
గణాంకాలు తనిఖీ చేయబడ్డాయి. ఈ సారాంశంలోని ప్రతి సంఖ్య స్వయంచాలక తనిఖీ ద్వారా పత్రంలో కనుగొనబడింది.
ఆ తనిఖీ పోల్చి చూస్తుంది సంఖ్యలు కేవలం. పత్రం ఏమి చెబుతుందో పదాలు చెబుతాయని ఇది ధృవీకరించదు-కాబట్టి అసలు పత్రం ఎల్లప్పుడూ అధికారం.
ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది; ఆంగ్ల వచనం మరియు అసలు పత్రం అధికారికమైనవి.
అసలు పత్రం
సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ)-అమలు ఆదేశాలు
రెగ్యులేటరీ ఆర్డర్ · రిఫర్. ఆర్డర్/JS/YK/2026-27/32752-32754 · 30 సెప్టెంబర్ 2026
ఇక్కడ చదవండి
చర్చ
ఈ పత్రం గురించి ఇంకా ఎవరూ చర్చించలేదు.