షేర్ బజార్ నిర్వహించే పోంజీ పథకంలో 18-48% హామీ రాబడి ఉందని సెబీ కనుగొంది.

పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ (పిఎంఎస్) గా కాకుండా రీసెర్చ్ అనలిస్ట్గా నమోదు చేసుకున్నప్పుడు'మేకింగ్ మిలియన్స్ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ'(ఎంఎంఎఫ్ఎఫ్) అనే అనధికార హామీ-రిటర్న్ స్కీమ్ను నిర్వహిస్తున్నందుకు షేర్స్ బజార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఎస్. బి. పి. ఎల్) మరియు దాని డైరెక్టర్లు/సిఇఒలపై సెబీ తీర్పును ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది. సంస్థ మరియు దాని అధికారులు నిజాయితీ, మంచి విశ్వాసం మరియు సరైన ప్రవర్తనకు సంబంధించిన నిబంధనలను ఉల్లంఘించారా అని సెబీ పరిశీలించింది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః బజార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (నోటీసీ 1), భూపాల్ నానావత్ (డైరెక్టర్, నోటీసీ 2), ప్రసన్న లక్ష్మి అట్లూరి (డైరెక్టర్, నోటీసీ 3), నరేష్ మిట్టా (ప్రస్తుత సీఈవో, నోటీసీ 4), తిరుమల లక్ష్మీ వెంకట రమేష్ (మాజీ సీఈవో, నోటీసీ 5) షేర్లు.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• రీసెర్చ్ అనలిస్ట్గా నమోదు చేసుకున్నప్పుడు ఎస్. బి. పి. ఎల్. పొంజీ/ఎం. ఎల్. ఎం. పథకం (ఎం. ఎం. ఎఫ్. ఎఫ్) ను నిర్వహించి 18 శాతం నుండి 48 శాతం వరకు హామీ రాబడిని అందించిందని సెబీ ఆరోపించింది.
• మునుపటి పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించడానికి, డివిడెండ్/రిఫెరల్ చెల్లింపులు చేయడానికి మరియు సమూహ సంస్థ (కిసాన్ పరివార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) కు డబ్బును బదిలీ చేయడానికి పెట్టుబడిదారుల నిధులను ఉపయోగించారని సెబీ కనుగొంది.
• సెబీ బ్యాంకు ఖాతా కార్యకలాపాలను సుమారు ₹ 72.66 కోట్ల క్రెడిట్లలో మరియు ₹ 72.41 కోట్ల డెబిట్లలో గుర్తించింది.
• సెబీ (రీసెర్చ్ అనలిస్ట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2014 మరియు సెబీ (మధ్యవర్తులు) రెగ్యులేషన్స్, 2008 ఉల్లంఘించినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసులకు స్పందించనందున లేదా వినికిడి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోనందున నోటీసీ 5 (తిరుమల లక్ష్మీ వెంకట రమేష్) పై ఈ ఉత్తర్వు ఏకపక్షంగా కొనసాగుతుంది.
• ఎంఎంఎఫ్ఎఫ్ అనేది మాజీ సీఈవో అనధికారిక చొరవ అని, తప్పనిసరిగా కన్వర్టిబుల్ రిడీమ్బుల్ డిబెంచర్స్ (సిసిడి) ద్వారా నిధులు సేకరించబడ్డాయని పేర్కొంటూ 1-4 నోటీసులు ఆరోపణలను ఖండించాయి.

పత్రంలో కూడా

• తనిఖీ వ్యవధి మార్చి 16,2021 నుండి డిసెంబర్ 16,2022 వరకు ఉంది.
• మాజీ సీఈవో (నోటీసీ 5) ఎంఎంఎఫ్ఎఫ్ పథకాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.
• ఈ కేసులో డైరెక్టర్ భూపాల్ నానావత్తో అనుబంధం ఉన్న కిసాన్ పరివార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కెపిపిఎల్) కు క్రాస్-ఎంటిటీ ఫండ్ బదిలీలు ఉన్నాయి.
• ఈ ఉత్తర్వు సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్ 15-I కింద తీర్పు ప్రక్రియ.