विपण्यः। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेबी-संस्थया 4 वित्तीयवर्षेषु सीकोस्ट्-शिप्पिङ्ग्-संस्थायाः वित्तीय-विवरणं अनुचितम् इति ज्ञातम्।
सीकोस्ट्-शिप्पिङ्ग्-सर्विसेस्-लिमिटेड् (एस्. एस्. एस्. एल्.) तथा 21 सम्बद्धानां व्यक्तिभिः संस्थानां च विषये सेबि-संस्थायाः अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति, यस्मिन् वित्तीय-गलत-निरूपणस्य निष्कर्षान्, अंशानां कपट-अधिमान्य-आबंटनं,...
सीकोस्ट्-शिप्पिङ्ग्-सर्विसेस्-लिमिटेड् (एस्. एस्. एस्. एल्.) तथा 21 सम्बद्धानां व्यक्तिनां संस्थानां च विषये सेबि-संस्थायाः अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति, यस्मिन् 2020 एप्रिल्-मासात् 2023 डिसेम्बर्-मासपर्यन्तं वित्तीय-गलत-निरूपणस्य, वञ्चनापूर्णानां अंशानां अधिमान्य-आबंटनस्य, कम्पनी-निधिनां विचलनस्य च निष्कर्षान् लक्ष्यितम् अस्ति।
कः चिन्तितः अस्ति? सीकोस्ट् शिप्पिङ्ग् सर्विसेस् लिमिटेड्, मनीश् शाह्, समीर् शाह्, राकेश् शाह्, परस्मल् कुन्दन्मल् शाह्, परस्मल् कुन्दन्मल् शाह् एच्. यु. एफ्, सी. एस्. बी. प्राजॆक्ट्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, क्रेडो होल्डिङ्ग्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, दीप् शाह्, शैल् शाह्, चेरिल् शाह्, सुशील् सञ्जोट्, विपुल् मोमाया, जयदीप् शाह्, अपूर्व् पटेल्, वीरेन् मक्वाना, शिवाङ्गी गज्जर्, अङ्किता सोनी, परिन् शाह्, पार्थ् ए पटेल्, पवनसुत् स्वामी, विनय कुमार् जैन् च।
एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् एस्. एस्. एस्. एल्. संस्थया वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 1>, वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 2>, वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 3>, 2023 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2023 डिसेम्बर्-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं वित्तीयविवरणानि गलतरूपेण निरूपिताः इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् अन्वेषणस्य अन्तिमत्रये वर्षे 85 प्रतिशततः अधिकं विक्रयणं, 98 प्रतिशततः अधिका सम्पत्तिः च काल्पनिकानि दृश्यन्ते इति।
- सेबी इत्यनेन प्रवर्तकैः, प्रवर्तकेतरैः च कपटपूर्ण-अधिमान्य-आबंटनं, अंशस्य विनिवेशः च अभिलिखितम्।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् एस्. एस्. एस्. एल्. इत्यनेन निधयः व्यवर्तिताः इति।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् 2020 मार्च्-मासस्य 31 दिनाङ्कात् 2024 सेप्टेम्बर्-मासस्य 25 दिनाङ्कपर्यन्तं बकाया-ईक्विटी-शेयर्-सङ्ख्या प्रायः 240 गुणा वर्धिता इति।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् प्रमोटर्-अंशधारिता 73.97% तः 0.04% यावत् न्यूनीकृतः, यदा च सार्वजनिक-अंशधारकाणां सङ्ख्या 2,49,756 यावत् अगच्छत् इति।
- अस्मिन् आदेशे गैरकानूनीलाभस्य अभिग्रहणविषये निर्देशाः, जनैः धनसङ्ग्रहणस्य वा प्रतिभूति-व्यवहारस्य वा नियन्त्रणानि च सन्ति, यथा पूर्णग्रन्थे विवृतः अस्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- अन्वेषणकालः 2020 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2023 डिसेम्बर्-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं आसीत्।
- एषा कम्पनी पूर्वं महान् इम्पेक्स् लिमिटेड् इति नाम्ना प्रसिद्धा आसीत्।
- अयं आदेशः 30 सेप्टेम्बर् 2024 दिनाङ्कस्य पूर्व-अन्तरीम-आदेश-सह-कारणप्रदर्शन-सूचना-सूचयति।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् कम्पेनी इत्यस्य व्यवसायः कृषि-उत्पादान् प्रति स्थानान्तरितः, ये जी. एस्. टी. तः मुक्ताः सन्ति, येन व्यवहारानां यथार्थतां स्थापयितुं कठिनं भवति इति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः
विनियामक-आदेशः डब्ल्यू. टी. एम./के. वी./सी. एफ. आई. डी./सी. एफ. आई. डी.-कोर्ड्/31688/2025-26 · 24 सेप्टेम्बर् 2025
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।